Ухвала суду № 57816444, 28.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.03.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/2573/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

старшого слідчого Пугача С.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугача С.Ю. в рамках кримінального провадження №42015170000000164 від 23.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

25.03.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Бондаренком О.П.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, в яких зберігаються відомості про господарські взаємовідносини ТОВ «Актіон Буд» (ЄДРПОУ 37531452, м.Полтава,вул.. Космічна,21-а,кв.1) з ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014).

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Пугачем С.Ю. проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015170000000164 від 23.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що службовими особами ТОВ «Актіон Буд» здійснене перерахування коштів на адресу ПП «Експоінструмент» на загальну суму 41,8 тис. грн. за завідомо підробленими документами про неіснуючі операції.

У т.ч. протягом 2014-2015 р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), ТОВ «Періктер» (ЄДРПОУ 38378310), ТОВ «Акваріум» (ЄДРПОУ 32844787), ТОВ «Люксорр» ЄДРПОУ 39775961), ТОВ «Консультант-В» (ЄДРПОУ 39654761).

Таким чином, протягом 2013-2015 р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «МК Строй», ПП «Ньюленд Про», «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області у період часу 2013-2015 р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ТОВ «Актіон Буд» (ЄДРПОУ 37531452, м.Полтава, вул.Космічна, 21-а, кв.1). Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Актіон Буд» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавської області Пугача С.Ю. в рамках кримінального провадження №42015170000000164 від 23.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ «Актіон Буд» (ЄДРПОУ 37531452, податкова адреса: м.Полтава, вул.Космічна, 21-а, кв.1 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014), а також подальшого використання ТОВ «Актіон Буд» цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, по інших рахунках аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Зобов'язати у ТОВ «Актіон Буд» (ЄДРПОУ 37531452) надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції Пугачу Сергію Юрійовичу . тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно