Ухвала суду № 57811275, 20.05.2016, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/2934/16-к

У Х В А Л А

20 травня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Калініченко Г.П., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Коляндри С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на те, що 04.02.2016 року до Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181), надали документи з завідомо недостовірними відомостями до Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради.

ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, та знаходиться на податковому обліку в ДПІ Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування надано запит до ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ про надання ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за 1 квартал 2013 року. Згідно отриманої інформації, за даний проміжок часу штат підприємства складав 47 працівників.

Також надано запит до Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради, а саме: на інформацію про надання під час проведення конкурсу ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) до ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ за 1 квартал 2013 року. Згідно отриманої інформації, за даний проміжок часу штат підприємства складав 57 працівників, який не відповідає дійсності. В ході ознайомлення з даною інформацією встановлено, що в списку наданих робітників під номером 48 та 52 вказана одна й таж особа - гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який показав, що в ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) офіційно працевлаштований з вересня 2014 року. Та показав, що головний офіс ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та саме підприємство фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181), а саме податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за 1-4 квартал 2012 року, за 1-4 квартал 2013 року, за 1-4 квартал 2014 року, за 1-4 квартал 2015 року, перебувають у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про можливість отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаної вище інформації може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаного документу є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Коляндри С.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Коляндрі С.В. до документів, яка знаходиться у ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Княгині Ольги (Горького), буд.22, а саме до документів ТОВ «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за 1-4 квартал 2012 року, за 1-4 квартал 2013 року, за 1-4 квартал 2014 року, за 1-4 квартал 2015 року, шляхом вилучення їх оригіналів.

Ухвала дійсна протягом чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Г.П. Калініченко

З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -