Ухвала суду № 57811045, 16.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6044/16

760/8683/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та вилучення завірених копій всіх наявних відомостей та документів (у паперовій та електронній формі) щодо надання Національним банком України протягом 2014-2015 років кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), які перебувають у володінні службових осіб Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк» (ПАТ «АКБ Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк Таврика», розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо надання Національним банком України протягом 2014-2015 років кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Київська Русь» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій відомостей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України, необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Скомарову О.В., Дмитрієнку В.П., Садовничому Б.О., Яндюку С.В., Савкіну О.С., Мирко Б.М., Кабаєву В.М., Кривоспицькому О.М., Аршавіну Т.В. тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, та становлять банківську таємницю, за період 2014 - 2015 років, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

графіки проведення тендерів з підтримання ліквідності банків в яких приймав участь ПАТ «Банк «Київська Русь»;

повідомлення про проведення тендерів з підтримання ліквідності банків в яких приймав участь ПАТ «Банк «Київська Русь», з визначенням переліку видів забезпечення, у тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

перелік цінних паперів, визначених Національним банком України, що могли прийматися під забезпечення кредитів рефінансування протягом 2014-215 років;

заявки на участь у тендерах з підтримання ліквідності банків в яких приймав участь ПАТ «Банк «Київська Русь» з переліком видів забезпечення, що пропонувалося ПАТ «Банк «Київська Русь» в якості застави під кредити рефінансування;

документи розгляду заявок ПАТ «Банк «Київська Русь» на участь у тендерах з підтримання ліквідності банків;

документи перевірок Національним банком України відповідності ПАТ «Банк «Київська Русь» основним вимогам для прийняття рішення про підтримання ліквідності банку через відповідні інструменти рефінансування;

документи розгляду та перевірки Національним банком України застави (гарантії) запропонованої ПАТ «Банк «Київська Русь» під забезпечення кредитів рефінансування;

повідомлення про результати проведення тендерів з підтримання ліквідності банків в яких приймав участь ПАТ «Банк «Київська Русь»;

висновки (довідки, доповідні та службові записки, листи) структурних підрозділів Національного банку України щодо можливості надання кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Київська Русь» та прийняття у заставу забезпечення, запропонованого ПАТ «Банк «Київська Русь»;

розпорядчі документи (рішення, постанови) Національного банку України щодо надання кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Київська Русь» або щодо відмови у наданні кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Київська Русь»;

договори щодо надання кредитів рефінансування укладені між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Національним банком України з усіма додатками та додатковими угодами до них;

договори застави укладені для забезпечення договорів щодо надання кредитів рефінансування укладені між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Національним банком України з усіма додатками та додатковими угодами;

документи щодо перерахування Національним банком України ПАТ «Банк «Київська Русь» коштів кредитів рефінансування, повернення ПАТ «Банк «Київська Русь» кредитів рефінансування та процентів за користування ним;

документи (довідки, доповідні та службові записки, листи) щодо перевірок застави наданої ПАТ «Банк «Київська Русь» для забезпечення кредитів рефінансування;

графіки погашення кредитів рефінансування ПАТ «Банк «Київська Русь»;

повідомлення про проведення тендерів щодо участі банків в операціях прямого репо в яких приймало участь ПАТ «Банк «Київська Русь»;

заявки ПАТ «Банк «Київська Русь» на участь у тендері операцій прямого репо;

документи щодо розгляду заявок ПАТ «Банк «Київська Русь» на участь у тендері операцій прямого репо;

повідомлення-підтвердження Національного банку України про намір укласти договір про здійснення операцій прямого репо з ПАТ «ТЕРРА Банк»

договори укладені між Національним банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» щодо проведення операцій прямого репо з усіма додатками та додатковими угодами до них;

документи щодо перерахування Національним банком України ПАТ «Банк «Київська Русь» коштів за операціями прямого репо, повернення ПАТ «Банк «Київська Русь» коштів і процентів за операціями прямого репо;

постанови Правління Національного банку України про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії проблемних, якими було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю службовцями Національного банку України;

плани фінансового оздоровлення ПАТ «Банк «Київська Русь» затверджені Національним банком України та листування із структурними та територіальними підрозділами і Національним банком України стосовно затвердження та виконання цих планів;

документи (довідки, доповідні та службові записки, листи) що стали підставою для прийняття рішення про запровадження тимчасової адміністрації та у подальшому проведення процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь»;

постанови Правління Національного банку України про запровадження тимчасової адміністрації та у подальшому проведення процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь»;

відомості та документи, які підтверджують виконання структурними підрозділами Національного банку України, у тому числі Генеральним департаментом банківського нагляду та Департаментом монетарної політики, контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «Банк «Київська Русь», використання та повернення кредитів рефінансування, виявлених порушень чинного законодавства у діяльності ПАТ «Банк «Київська Русь» та вжитих НБУ заходів реагування;

положення про зазначені вище департаменти НБУ та їх структурні підрозділи (управління, відділи), накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання та функції, посадові інструкції (службові обов'язки) їх керівників, накази про їх призначення та звільнення;

документи (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) та відомості (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) щодо службових осіб Національного банку України, до компетенції яких у вищезазначений період входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «Банк «Київська Русь» та контролю за використанням та повернення кредитів рефінансування отриманих ПАТ «Банк «Київська Русь»;

документи, які підтверджують здійснення Національним банком України у вищезазначений період планових та позапланових перевірок ПАТ «Банк «Київська Русь», надіслані НБУ до ПАТ «Банк «Київська Русь» постанови Правління, листи, вказівки, рекомендації при здійсненні НБУ функцій банківського нагляду, забезпечення моніторингу щодо повернення банком кредитів рефінансування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн