Ухвала суду № 57810902, 31.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14904/16-к

У Х В А Л А

31 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Король А.О., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Юр'євою Н.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про надання дозволу на проведення обшуку пункту обміну валют ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 41, приміщення в якому відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації приміщення на праві власності, зокрема, належать: нежиле приміщення, магазину площею 3280,00 кв.м. за АТЗТ "Поділ" на підставі реєстраційного посвідчення, виданого БТ1 на підставі розпорядження голови РДА Подільського р-ну м. Києва від 26.09.1996р.; нежиле приміщення (в літ. А) площею 870,00 кв.м. за ТОВ "Холдінг-Сервіс" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 31.12.1999р. та угоди про встановлення розміру часток та виділ часток в спільній частковій власності, посвідченої 02.03.2000р.; нежиле приміщення (в літ. А) пл. 1701,00 кв.м за ЗАТ "Apec" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 31.03.2000р.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000783 від 24.02.2015 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агарта» (ЄДРПОУ 37250705)та ПП «Мерком» (ЄДРПОУ 32591407) здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортованих товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи (контракт та інвойс) від фіктивного суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із заниженою вартістю імпортованої продукції та невірним кодом товару (переважно із ставкою мита «0%»).

ПП «Мерком» та ПП «Агарта» отримує товар відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, які укладені з «MeadowVistaSolutionsLLP», реєстраційний № ОС370663, місце реєстрації - 20 CentenariAvenueSouthShieldsTyneandWearNE34 6QH, дата реєстрації - 12.12.2011 та «Vicolman&PartnersS.A.» місце реєстрації - GlobalBankTower 18 th. Floor, 50thstreetPanama, rep.OfPanama. Вказані підприємства мають ознаки «транзитних підприємств», та створені з метою заниження митної вартості товару та визначення невірного коду товару згідно УКТ ЗЕД для ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Крім того, встановлено, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансову установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

Так, ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», здійснюючи діяльність у сфері незаконних валютних операцій, мінімізує доходи, умисно ухиляється від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі до Пенсійного фонду України, та інших податків, в особливо великих розмірах.

Окрім власних обмінних пунктів ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), залучаються фізичні особи-підприємці, які бажають відкривати пункти обмінну валют, але не мають передбаченої діючим законодавством фінансової ліцензії на здійснення валютних операцій.

Також, проводка інкасації робиться в «білій» програмі. Всі інші валютні операції проводяться в «чорній» програмі, та видаються клієнтам фіктивні касові чеки, а наприкінці дня вказані операції видаляються з комп'ютера пункту обміну валют та офіційне здійснення операцій по ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) не проводяться, з метою не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету, зокрема до Пенсійного фонду України в розмірі 2% від суми доходу.

Таким чином, використовуючи документи (ліцензію) ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), фізичні особи - підприємці, умисно здійснюють незаконний оборот валютних операцій власними коштами, ухиляючись тим самим від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

За вказану послугу фізичні особи - підприємці щомісяця сплачують готівкою за діяльність кожного пункту обміну валют до 730 доларів США, які передають особисто ОСОБА_4.

Крім того, на сервері ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) виставляється щомісячна плата в розмірі 200 доларів США по кожному пункту обміну валют, як внесок нібито до Пенсійного фонду України, яка передається готівкою фізичними особами - власниками обмінних пунктів також особисто ОСОБА_4

Слід враховувати, що ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) свої фактичні доходи від незаконної діяльності не декларує. До податкових органів надає завідомо неправдиві відомості щодо отриманих прибутків.

Таким чином, об'єктивно вбачається, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), здійснюючи фінансово-господарську діяльність у вигляді незаконних валютних операцій, отримуючи надприбутки від такої діяльності, діють з прямим умислом, розраховуючи, що це не стане відомо правоохоронним органам, та відповідно ними вживаються заходи щодо уникнення відповідальності за свої незаконні дії.

Підстави вважати, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) добровільно нададуть органу досудового розслідування документи, речі та предмети, які фіксують їх протиправну діяльність, відсутні. Проте, є достатньо підстав вважати, що ними буде вжито усіх можливих заходів, направлених на приховування, а також знищення таких документів, речей та предметів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), необхідно вилучити документи, речі та предмети, які знаходяться в офісних приміщеннях ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), пунктів обміну валют, дата центрів, які обслуговують сервери Товариства.

Зокрема, у теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 41.

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, майна та грошових коштів, які було здобуто в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному приміщенні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку пункту обміну валют ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 41, приміщення в якому відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації приміщення на праві власності, зокрема, належать: нежиле приміщення магазину площею 3280,00 кв.м. за АТЗТ "Поділ" на підставі реєстраційного посвідчення, виданого БТІ на підставі розпорядження голови РДА Подільського р-ну м. Києва від 26.09.1996р.; нежиле приміщення (в літ. А) площею 870,00 кв.м. за ТОВ "Холдінг-Сервіс" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 31.12.1999р. та угоди про встановлення розміру часток та виділ часток в спільній частковій власності, посвідченої 02.03.2000р.; нежиле приміщення (в літ. А) пл. 1701,00 кв.м за ЗАТ "Apec" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 31.03.2000р.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддяТакож, проводка інкасації робиться в «білій» програмі. Всі інші валютні операції проводяться в «чорній» програмі, та видаються клієнтам фіктивні касові чеки, а наприкінці дня вказані операції видаляються з комп'ютера пункту обміну валют та офіційне здійснення операцій по ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) не проводяться, з метою не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету, зокрема до Пенсійного фонду України в розмірі 2% від суми доходу.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіну Ю.Г., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.02.2015 р., або за їх письмовим дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України працівникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку пункту обміну валют ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 41, яке на праві власності належить: нежиле приміщення магазину площею 3280,00 кв.м. за АТЗТ "Поділ", нежиле приміщення (в літ. А) площею 870,00 кв.м. за ТОВ "Холдінг-Сервіс"; нежиле приміщення (в літ. А) пл. 1701,00 кв.м за ЗАТ "Apec", з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності пункту обміну валют, печаток, штампів, кліше, факсиміле, чорнових записів, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, камер відеоспостереження та накопичувачів відеоінформації, спеціальних технічних пристроїв, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14904/16-к.

Примірник 2 - надано слідчому Алфімову О.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко