Ухвала суду № 57810734, 30.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.03.2016 Справа № 554/2020/16-к

Справа № 554\2020\16-к

Провадження № 1кс\554\2613\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Атанасова Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Д.О. в рамках кримінального провадження №32016170000000008 від 10.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

28.03.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Остапенком С.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів до документів СГД-ФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що становлять банківську таємницюз можливістю вилучення їх, а саме:

- оригіналів документів СГД-ФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік, а саме:

- документів облікової справи вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи СГД-ФО ОСОБА_3, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

у даний час старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016170000000008від 10.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що у період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 рік службові особи ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Востокагроресурс» (код ЄДРПОУ 33340564), СГД-ФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ "Сирна Фішка" (код ЄДРПОУ 38799185) та СВК "Квітан" (код ЄДРПОУ 38600563), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 243 853 грн., яка у 3 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківських установ та становить банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Атанасова Д.О. в рамках кримінального провадження №32016170000000008 від 10.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів СГД-ФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), а саме:

- документів облікової справи вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи суб'єкта господарської діяльності-фізичної особи, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік.

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13.12.2012 року по 10.05.2015 рік.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Атанасову Дениса Олеговича, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Буту Дмитру Володимировичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сірому Євгену Олдександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Богдану Івановичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Шапошнику Миколі Васильовичу тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно