Ухвала суду № 57809435, 17.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2479/16-к

н/п 1-кс/766/1432/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Кур'яніновій В.В., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000034 вiд 28.04.2016 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000034 вiд 28.04.2016 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32016230000000034 вiд 28.04.2016 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Легкому Д.В. або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) щодо клієнта банку ФГ «Ванок-4» (код ЄДРПОУ 34660938), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № 260463911801, № 260023911801 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), які належать ФГ «Ванок - 4», як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015 р. по 01.05.2016 р.;

- документи юридичної справи ФГ «Ванок - 4», у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Ванок - 4» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ФГ «Ванок - 4», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Ванок - 4» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар