Ухвала суду № 57804603, 18.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5690/16-к

н/п 1-кс/640/4087/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Темника А.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Свободою Д.О., по кримінальному провадженню 32015220000000201 від 13.10.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а, з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Бархат Груп» код ЄДРПОУ 39977999.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки УКР ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 роках невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ «АСТАРТАК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39456807 та ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» код ЄДРПОУ 39691976, ТОВ «Аванта Сервіс» код ЄДРПОУ 39555297, ТОВ «Детект Інвест» код ЄДРПОУ 39983761, ТОВ «Бархат Груп» код ЄДРПОУ 39977999, які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області та інших регіонів України, у тому числі ТОВ «Електрон експерт» шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.

Крім того, службові особи ДП «ХКМБ» код ЄДРПОУ 14310299 в період березня - червня 2015 року, шляхом внесення до офіційних документів (декларація з ПДВ, розрахунки), завідомо неправдивих відомостей, з використанням фінансово-господарських документів ТОВ «Електрон експерт» код ЄДРПОУ 37094728, легалізували промислову продукцію на загальну суму 4 788 780, 00 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету Держави в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП «Ізюмський приладобудівний завод» код ЄДРПОУ 30210163 в період з березня по червень 2015 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування грошових коштів ДП «Ізюмський приладобудівний завод» в сумі 4 788 780,00 грн. на адресу ТОВ «Електрон експерт» код ЄДРПОУ 37094728 за фіктивними угодами з постачання товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Фоменко Ю.М.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів в реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а, з можливістю копіювання оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Бархат Груп» код ЄДРПОУ 39977999.

Зобов'язати реєстраційну службу Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016 року.

Роз'яснити реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський