Ухвала суду № 57803403, 20.05.2016, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/4888/15-к

провадження №1-кс/619/327/16

УХВАЛА

іменем України

20.05.2016 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К., за участю: секретаря судового засідання …Пономарьової К.В., прокурора Гасанова І., старшого слідчого - Мирошнікової І.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Мирошнікової І.А., погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району Гасановим І., на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26002156563 АТ «Райффайзен банк Аваль», що належить ТОВ «СП «Колос» ЄДРПОУ №32938560, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідуванням було встановлено, що 29 квітня 2014 року між ПАТ «ДПЗКУ». та ТОВ «СП «Колос» укладено договір № 51-К поставки зерна майбутнього врожаю, відповідно до якого ТОВ «СП «Колос» повинне було поставити ПАТ «ДПЗКУ» зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1 200 тонн, а ПАТ «ДПЗКУ» оплатити та прийняти його до 01 листопада 2014 року. Крім того, 29 квітня 2014 року між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «СП «Колос» було укладено договір застави майбутнього врожаю, на підставі чого було внесено реєстраційний запис до державного реєстру обтяжень про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного ТОВ «СП «Колос» на полях загальною площею 523 га в кількості 1 200 тонн вартістю 1 200 000 грн. Згідно із даним договором ТОВ «СП «Колос» зобов'язувався передати ПАТ «ДПЗКУ» до 01 листопада 2014 року предмет застави на умовах поставки до Золочівського ХПП. На виконання умов договору ПАТ «ДПЗКУ» здійснило попередню оплату на загальну суму 1 200 000 грн., з яких 1 157 404,26 грн. перераховано на рахунок ТОВ «СП «Колос», а 42 595,74 грн. на рахунок ПАТ Страхова компанія «ПЗУ Україна», в якості страхового платежу, відповідно до договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю від 29.04.2015, що підтверджується платіжними дорученнями. Службові особи ТОВ «СП Колос», в свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем, до теперішнього часу не виконали умови договору, не здійснивши поставку предмету договору, привласнили грошові кошти, реалізували предмет застави на загальну суму 1 200 000 грн., спричинивши матеріальні збитки ПАТ «ДПЗКУ».

З метою встановлення інформації щодо надходження на розрахунковий рахунок ТОВ «СП «Колос» грошових коштів відповідно договору № 51-К поставки зерна майбутнього врожаю від 28.04.2014, та їх подальшого руху, необхідно отримати доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26002156563 АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, на який, відповідно до платіжного доручення №86 від 29 травня 2014 року, з рахунку ПАТ «ДПЗКУ» було перераховано 1 157 404,26 грн. відповідно вказаного договору.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26002156563 АТ «Райффайзен банк Аваль», що належить ТОВ «СП «Колос» ЄДРПОУ №32938560, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідуванням було встановлено, що 29 квітня 2014 року між ПАТ «ДПЗКУ». та ТОВ «СП «Колос» укладено договір № 51-К поставки зерна майбутнього врожаю, відповідно до якого ТОВ «СП «Колос» повинне було поставити ПАТ «ДПЗКУ» зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1 200 тонн, а ПАТ «ДПЗКУ» оплатити та прийняти його до 01 листопада 2014 року. Крім того, 29 квітня 2014 року між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «СП «Колос» було укладено договір застави майбутнього врожаю, на підставі чого було внесено реєстраційний запис до державного реєстру обтяжень про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного ТОВ «СП «Колос» на полях загальною площею 523 га в кількості 1 200 тонн вартістю 1 200 000 грн. Згідно із даним договором ТОВ «СП «Колос» зобов'язувався передати ПАТ «ДПЗКУ» до 01 листопада 2014 року предмет застави на умовах поставки до Золочівського ХПП. На виконання умов договору ПАТ «ДПЗКУ» здійснило попередню оплату на загальну суму 1 200 000 грн., з яких 1 157 404,26 грн. перераховано на рахунок ТОВ «СП «Колос», а 42 595,74 грн. на рахунок ПАТ Страхова компанія «ПЗУ Україна», в якості страхового платежу, відповідно до договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю від 29.04.2015, що підтверджується платіжними дорученнями. Службові особи ТОВ «СП Колос», в свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем, до теперішнього часу не виконали умови договору, не здійснивши поставку предмету договору, привласнили грошові кошти, реалізували предмет застави на загальну суму 1 200 000 грн., спричинивши матеріальні збитки ПАТ «ДПЗКУ».

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Мирошнікової І.А., погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Гасановим І., на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26002156563 АТ «Райффайзен банк Аваль», що належить ТОВ «СП «Колос» ЄДРПОУ №32938560, на який, відповідно до платіжного доручення №86 від 29 травня 2014 року, з рахунку ПАТ «ДПЗКУ» було перераховано 1 157 404,26 грн. відповідно договору № 51-К від 29.04.2014, на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 29.04.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сладчий суддя Л. К. Калмикова