Ухвала суду № 57796220, 13.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22652/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Костишен Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 фактами розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк» в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» щодо не перерахування Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк», а також заподіяння ПАТ «Міський комерційний банк» майнової шкоди у великих розмірах шляхом вчинення дій щодо неповернення ПАТ «Міський комерційний банк» автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, та за фактом незаконного поводження зі зброєю за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, достовірно усвідомлюючи, що його брат ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебував на посаді Першого віце-Президента ПАТ «Міський комерційний банк», з метою привласнення майна банку, діючи умисно, шляхом зловживання довірою вчинив дії щодо неповернення ПАТ «Міський комерційний банк» автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, який належить Банку та був наданий ОСОБА_2 у тимчасове використання, чим заподіяв Банку майнової шкоди у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 192 КК України.

25.09.2015 ПАТ «Міський Комерційний Банк» здійснив продаж транспортного засобу, а саме MERCEDES-BENZ S 550 5461, 2010 р.в. кузов НОМЕР_3, який перебував у його власності, на користь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_2.

Перереєстрацію права власності на транспортний засіб здійснено 25.09.2015 у ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Бровари та Броварського району при Управління ДАІ ГУМВС України в Київській області на підставі довідки-рахунок ААЕ399615 від 25.09.2015.

26.09.2015 ОСОБА_5 здійснив продаж транспортного засобу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4., АДРЕСА_3 у якої транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_4.

Станом на 19.10.2015 року, за повідомленнями Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Міський Комерційний Банк», які розміщені на їх офіційному сайті http://www.fg.gov.ua, торги (аукціони) по продажі майна вказаного банку не відбувалися.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами вчинено дії щодо заподіяння майнової шкоди ПАТ «Міський комерційний банк» шляхом реалізації його майна шляхом обману, що заподіяли шкоду у великих розмірах.

Відповідно Інформаційної довідки системи ДАІ автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, 2010 року випуску, зареєстрований за ПАТ «Конверсбанк» (код ЄДРПОУ 34353904), правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк».

Установлено, що 11.11.2014 державним виконавцем Криничанського районного управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_8 складено Акт опису й арешту майна, відповідно до якого накладено арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, 2010 року випуску, та указаний автомобіль передано на відповідальне зберігання ОСОБА_2

Постановою Правління Національного банку України № 187 від 19.03.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Міський комерційний банк» відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ «Міський комерційний банк».

23.04.2015 ПАТ «Міський комерційний банк» звернувся до ВДВС Солом'янського РУЮ у м. Києві із заявою про передачу майна на відповідальне зберігання представнику банку, у зв'язку з тим, що за адресою місця зберігання арештованого майна, а саме: м. Київ, вул. Старонаводницька, 6 Б, автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «S 550» відсутній.

05.05.2015 ВДВС Солом'янського РУЮ у м. Києві в адресу ПАТ «Міський комерційний банк» направлено відповідь про те, що зведене виконавче провадження № 44391633 закінчене та вчинення виконавчих дій у закінченому виконавчому провадженні законом не передбачено.

13.05.2015 ПАТ «Міський комерційний банк» в адресу ОСОБА_2 направлено лист-вимогу про повернення автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, 2010 року випуску, з метою проведення інвентаризації майна Банку та вжиття заходів щодо повернення майна банку, що перебуває у третіх осіб.

Виїздом за місцем зберігання арештованого майна встановлено відсутність указаного автомобіля, а також відсутність за місцем проживання ОСОБА_2

У подальшому, відповідно до матеріалів ДПЗСЕ МВС України установлено, що 25.09.2015 ПАТ «Міський Комерційний Банк» здійснив продаж транспортного засобу, а саме MERCEDES-BENZ S 550 5461, 2010 р.в. кузов НОМЕР_3, який перебував у його власності, на користь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_2.

Перереєстрацію права власності на транспортний засіб здійснено 25.09.2015 у ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Бровари та Броварського району при Управління ДАІ ГУМВС України в Київській області на підставі довідки-рахунок ААЕ399615 від 25.09.2015.

26.09.2015 ОСОБА_5 здійснив продаж транспортного засобу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4., АДРЕСА_3 у якої транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 дав показання про те, що оформити автомобіль на його ім'я йому запропонував ОСОБА_9, кому він і видав довіреність на розпорядження авто після його оформлення на ім'я ОСОБА_5 Коштів за оформлення автомобіль на свої ім'я та за видачу довіреності на розпорядження автомобілем не отримував.

Установлено, що 25.09.2015 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 посвідчено довіреність видану ОСОБА_5 особам ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на право розпоряджання автомобілем марки MERCEDES-BENZ S 550 5461, 2010 р.в. кузов НОМЕР_3, д.н. НОМЕР_5.

Крім того, установлено, що 28.09.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено довіреність, видану у порядку передоручення ОСОБА_9 особам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на розпорядження зазначеним вище автомобілем (номер у реєстрі нотаріальних дій 854).

За викладених обставин, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні другого примірнику довіреності, виданої у порядку передоручення, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 28.09.2015 за номером 854 у реєстрі нотаріальних дій.

Документи, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 наявні оригінали документів, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить нотаріальну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчо-оперативної групи, створеної у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, а саме другого примірнику довіреності, виданої у порядку передоручення, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 28.09.2015 за номером 854 у реєстрі нотаріальних дій, який перебуває у володінні зазначеного нотаріуса та яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк