Постанова № 5778968, 17.06.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2009 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки, в банковском учреждении в филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» г. Днепропетровска, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Метпром»,-

УСТАНОВИЛ:

16 июня 2009 года начальник следственного отделения по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в банковском учреждении в филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» г. Днепропетровска, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Метпром».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период с 6 августа 2007 года по 21 августа 2008 года должностными лицами ООО «Метпром» по договору о предоставлении кредитной линии № 060807-Л от 06 августа 2007 года, заключенному с ЗАО КБ «Кредит-Днипро», были получены кредитные денежные средства в виде кредитной линии на общую сумму 4 500 000 долларов США. Учитывая факт надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, между сторонами достигнуто соглашение об увеличении лимита кредитования, путем заключения дополнительного соглашения № 180608, в соответствии с данным соглашением, банк начиная с 18.06.08 года предоставил заемщику возобновляемую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме 3 500 000 долларов США, а заемщик обязуется возвратить кредитные транши на протяжении 180 календарных дней. Учитывая своевременный возврат кредитных средств ООО «Метпром» обратилось к банку с заявлением об очередном увеличении лимита кредитования, по результатам которой сторонами подписано дополнительной соглашение № 140808, согласно которого банк начиная с 14.08.2008 года предоставил заемщику возобновляемую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме эквивалентной 4 300 000 долларов США.

09.12.2008 года директор ООО «Метпром» ОСОБА_1 в хозяйственный суд Днепропетровской области подано заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве, 12.12.2008 года судом принято решение и введена процедура санации ООО «Метпром», а так же назначен управляющий санацией ОСОБА_2 В месте с тем, основанием для обращения в суд и начала процедуры санации послужила претензия ООО «Тайм» к ООО «Метпром» на сумму 289 743,43 грн., а общая сумма кредитных обязательств ООО «Метпром» на момент обращения в суд составила 129 991 873, 82 грн., из них 101 944 546,87 грн. перед ООО «Тайм».

В ходе проведенной деследственной проверки установлено, что должностными лицами ООО «Метпром» 28.01.2009 года подана налоговая декларацию по налогу на прибыли, в которой отразили наличие активов предприятия на общую сумму 25 674 838 грн., валовый доход предприятия составил 351 008 232 грн., из которого прибыли, подлежащей налогообложению, 405 481 грн., а в соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2008 год предоставленных в банк, чистая прибыль предприятия составила 120 000 грн., а баланс предприятия по состоянию на 31.12.2008 года содержит сведения о находящемся на балансе предприятия имуществе в размере 253 950 000 грн.

Кроме того, установлено, что в соответствии со справкой документальной невыездной проверки ДП «Би-Джи Ю-инвест» по взаимоотношениям с ООО ЗТСТ «Ютист» за декабрь 2008 года, предприятием ООО «Метпром» в декабре 2008 года было реализовано товара на сумму 36 954 271, 11 грн. в связи с чем предприятию было перечислено в оплату товара 41 474 000 грн. ( с учетом кредиторской задолженности). Таким образом, директором ООО «Метпром» ОСОБА_1 являющейся должностным лицом предприятия, 09.12.2008 года, в хозяйственный суд Днепропетровской области подано заведомо неправдивое официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредитора, что причинило крупный материальный ущерб кредиторам.

По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 28 мая 2009 года, было возбуждено уголовное дело № 99096307, по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины.

С целью установления как должностные лица предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) отчитались перед налоговыми органами по полученному кредиту, а также установления проверки взаимоотношений с предприятиями кредиторами и проверки финансовой состоятельности предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) возникла необходимость в производстве выемки оригиналов документов, по текущему счету № 26005001000501 (код валюты 840 доллар США) в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска ( МФО 307338), принадлежащем предприятию ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 года, имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_3 производство выемки в банковском учреждении в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска ( МФО 307338), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26005001000501 (код валюты 840 доллар США) в банковском учреждении в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска ( МФО 307338), принадлежащем предприятию ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) , а именно :

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26005001000501 (код валюты 840 доллар США) в банковском учреждении в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска (МФО 307338), принадлежащем предприятию ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) : заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету ( при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

-юридическое дело по текущему счету № 26005001000501 (код валюты 840 доллар США) в банковском учреждении в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска ( МФО 307338), принадлежащем предприятию ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица , предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом ( при наличии таких изменений) , копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 года;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

- данные о наличии кредитных дел по кредитным договорам между ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска ( МФО 307338) и ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) с указанием их полных реквизитов, датой выдачи кредитов.

Судья: В.И. Чернобук