Ухвала суду № 57778428, 19.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3165/16-к

н/п 1-кс/766/1800/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Лавриненко К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Опер-Мельник Ю.П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області Лавриненко К.В. звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2012 по 01.04.2016, утриманого з працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57а, а саме:

- ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1);

- ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2);

- ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3);

- ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_4);

- ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_5);

- ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_6);

- ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_7);

та можливість їх вилучити у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 158-6.

Надати можливість за дорученням слідчого вилучити вищезазначену інформацію працівникам слідчого управління головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2015. до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені табелі розрахунку робочого часу КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної освіти» Запорізької обласної ради, заволоділи коштами КЗ «ЗОІППО» на суму понад 200 000 грн, чим завдали збитків у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо безпідставного списання грошових коштів працівниками КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради в період з 17.12.2014 по 23.12.2014 шляхом підробки офіційних документів, а саме: наказів, звітів про відрядження до м. Львова для участі у семінарі для бухгалтерів на тему «Зміни в податковому законодавстві: як уникнути непотрібних ризиків», який мав проводитися 19.12.2014 та 22.12.2014 ТОВ «Бізнес баланс», код . ЄДРПОУ 36026950, за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, буд. 7 готель «Львів».

Разом з тим, працівники КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у період з 17.12.2014 по 23.12.2014 дійсно знаходилися у Львівській та Закарпатській областях на відпочинку, але участі у проведенні семінару, який був організований та проводився ТОВ «Бізнес-баланс», не приймали.

Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області на даний час проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності Комунального закладу «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради в ході проведення якої досліджуються питання визначені в ухвалі Суворовського районного суду м. Херсона від 02.02.2016 по справі № 668/15239/15-к.

10.05.2016 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов лист № 08-08-17-17/2446 з Державної фінансової інспекції в Запорізькій області згідно якого в ході проведення ревізії при дослідженні питання дотримання законодавства щодо здійснення операцій з оплати праці сумісників та за трудовими договорами виникла необхідність отримання інформації від Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2012 по 01.04.2016, утриманого з окремих працівників КЗ «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» для визначення їх місць роботи за сумісництвом. У листі вказано, що вищевказане питання досліджується також за відповідним зверненням громадян та на виконання ухвали Суворовського районного суду від 02.02.2016 по справі № 668/15239/15-к. Держфінінспекцією в Запорізькій області 19.04.2016 направлено запит до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області з метою отримання вказаної інформації. Однак листом від 26.04.2016 № 3068/06 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області повідомлено, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. За таких умов, а також згідно ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 159, ст. 165 Кримінального процесуального кодексу України органи Пенсійного фонду України надають інформацію про застрахованих осіб за запитом правоохоронних органів в порядку, передбаченому вищезазначеними законодавчими нормами, а саме - па підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять відомості щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2012 по 01.04.2016, утриманого з працівників КЗ «ЗОІППО», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученні, для якісного та всебічного розгляду питань, порушених в ухвалі Суворовського районного суду м. Херсона від 02.02.2016 по справі № 668/15239/15-к.

Вказані документи знаходяться у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області та їх неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов'язковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Головного Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Лавриненко К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Опер-Мельник Ю.П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2012 по 01.04.2016, утриманого з працівників КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 2136146), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57а, а саме:

- ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1);

- ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2);

- ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3);

- ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_4);

- ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_5);

- ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_6);

- ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_7);

та можливість їх вилучити у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 158-6.

Надати можливість за дорученням слідчого вилучити вищезазначену інформацію працівникам слідчого управління головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко