Ухвала суду № 57776952, 19.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8428/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/9348/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Маркова О.Г. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. у кримінальному провадженні №32012170000000209 від 19.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Марков О.Г. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити копії у Приморському районному суді м. Одеси, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, матеріали кримінальних проваджень №32012170000000003 та №32012170000000017, мотивуючи свої вимоги наступним.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000209 від 19.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України стосовно невстановлених осіб, які діючи умисно, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аскол груп» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «Інтерія ЛТД» (код ЄДРПОУ 38018040), ТОВ «ТБК Комфорт» (код ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «Кепітал трейд» (код ЄДРПОУ 38017927), ТОВ «Укрпромбізнес плюс» (код ЄДРПОУ 36851295), ТОВ «Тара сервіс» (код ЄДРПОУ 37761433), ТОВ «Фрагорія» (код ЄДРПОУ 37761407), ТОВ «Екобуд-монтаж» (код ЄДРПОУ 38351999), ТОВ «Едельвейс БК» (код ЄДРПОУ 38155000), ТОВ «Орлан ТД» (код ЄДРПОУ 38352333), ПП «Еко-строй-град» (код ЄДРПОУ 38227174), ПП «Топ-трейдінг» (код ЄДРПОУ 38438310).

Проведеним досудовим розслідуванням не вдалося встановити теперішнього місця знаходження службових осіб вищезазначених підприємств, разом з цим встановлено, що зазначені підприємства не знаходяться за своїми податковими адресами.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №32012170000000209 встановлено, що співробітниками СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області направлені до суду матеріали кримінальних проваджень №32012170000000003 від 21.11.2012 за ст.212-1 ч.1, ст. 212-1 ч.2 КК України та №32012170000000017 від 22.11.2012 за ст. 27 ч.3, ст. 212 ч.3 КК України.

Разом з цим встановлено, що в матеріалах кримінальних проваджень №32012170000000003 та №32012170000000017 містяться відомості та процесуальні документи щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Виготовлення копій процесуальних документів з вказаних кримінальних проваджень та документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012170000000209, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно здійснити доступ до матеріалів судової справи, з метою знаходження доказів у даному кримінальному.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик особи, в якої знаходиться інформація не здійснювався.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №32012170000000003 та №32012170000000017, що знаходяться в Приморському районному суді м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

Відповідальні особи Приморського районного суду м. Одеси, зобов'язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості вилучення копій матеріалів кримінальних проваджень №32012170000000003 та №32012170000000017 слідчому з ОВС 2 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркову Олексію Геннадійович або за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області.

Тимчасовий доступ проводити у присутності відповідальної особи Приморського районного суду м. Одеси.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

19.05.2016