Ухвала суду № 57775979, 18.05.2016, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Провадження №1-кс/485/138/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Лисенко М.Є.,

за участю прокурора Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамера Н.В.,

секретаря судового засідання Бондаренко С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Мекерової Н.В. у кримінальному провадженні № 12015150310000564 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ

Клопотання надійшло до суду 18 травня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гамера Н.В., яка клопотання підтримала, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ "Кредобанк".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського РВ УМВС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 04 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015150310000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за зверненням ПАТ «Аграрний фонд» за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» у вигляді авансового платежу в розмірі 1 925 000 грн. посадовими особами ФГ «Зерновик».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2014 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ФГ «Зерновик» укладено біржовий договір за»1612 Ф згідно з яким ФГ «Зерновик» отримало авансовий платіж у розмірі 1 925 000 грн. Згідно з вказаним договором ФГ «Зерновик» зобов'язалось у строк до 01.10.2015 року передати у власність ПАТ «Аграрний фонд» 1100 т пшениці озимої м'якої 2 класу врожаю 2015 року, для формування фонду пшениці. Також встановлено що земельні ділянки ФГ «Зерновик», які згідно з наданими до ПАТ «Аграрний фонд» документами повинні були засіватися пшеницею для подальшого виконання умов біржового договору, були передані в суборенду ТОВ НВП «Авангард» та ПП «АТФ «Агро-Діло». У зв'язку з цим ФГ «Зерновик» взагалі не здійснювало посів пшениці, а посадові особи фермерського господарства не мали наміру та можливості виконувати умови біржового договору №1612Ф від 25.09.2014 року.

На теперішній час ФГ «Зерновик» умови біржового договору не виконало, кошти ПАТ «Аграрний фонд» не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734) є клієнтом ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки № 2604104456828, № 2600401456828.

ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734) є клієнтом ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки за №2604104456828 та №2600401456828.

Таким чином, в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) містяться відомості та матеріали щодо клієнта банку ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734) відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків, у тому числі щодо надходження коштів від ПАТ «Аграрний фонд» та їх подальшого руху.

В клопотанні прокурор просить доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ «Кредобанк»

Іншим способом, окрім як вилучення у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків, встановити та довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про особу, яка може бути причетною до скоєння злочину.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Мекеровій Наталії Володимирівні тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та можливість вилучити копії документів у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

-документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках №2604104456828 та №2600401456828 (українська гривня), які належать ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734) зі зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 25.09.2014 року до моменту проведення виїмки;

-документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках за період обслуговування ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734) з 25.09.2014 року по теперішній час, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заяви на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

-документів, які містяться у банківській юридичній справі ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734): заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печаток, доручень довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахунках, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, рішення засновника загальних зборів засновників, наказів/рішень про призначення на посади службових осіб фермерського господарства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

-документів, які містять дані про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ФГ «Зерновик» (ЄДРПОУ 38524734) системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», Телефонний банкінг», що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Львів вул. Сахарова 78.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя