Ухвала суду № 57772869, 11.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17272/15-к

н/п 1-кс/640/3862/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Ткаченко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко Миколи Володимировича, по кримінальному провадженню № 32015220000000168 від 10.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» код 38386247, щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI, а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року, які перебувають у володінні колишнього директора ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи використовуючи реквізити та документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» код 38386247, при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами, по митним деклараціям від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014 №500060001/2014/020441 в порушення пункту 2 частини 2 статті 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу України пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України», пункту 187.8. статті 187 Податкового кодексу України, статті 278, частини 1 статті 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобов'язання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.

У зв'язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення криміналістичних, судово-економічних експертиз, почеркознавчих експертиз, проведення документальних перевірок, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» код 38386247 щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI, а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року.

Допитаний 05.10.2015 року у якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що він був директором ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ». Документи та печатку Він отримав від попереднього директора ОСОБА_4. Документи та печатка зберігаються у нього вдома. Підприємство ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» було визнано банкрутом та ліквідовано.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Колишній директор ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні колишнього директора ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» ОСОБА_3Ю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко Миколи Володимировича, по кримінальному провадженню № 32015220000000168 від 10.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Ткаченко Миколі Володимировичу право тимчасового доступу до документів ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» код 38386247, щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI, а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року, які перебувають у володінні колишнього директора ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Зобов'язати колишнього директора ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Ткаченко Миколі Володимировичу право тимчасового доступу до документів ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» код 38386247, щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI, а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від SARAY TEKSTIL KUMAS SANAYI TICARET LTD.STI за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.06.2016 року.

Роз'яснити ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.