Ухвала суду № 57769622, 05.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6369/16-к

Провадження № 1-кс/201/3892/2016

УХВАЛА

05 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Струковим Є.О. про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20.01.2016 року прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимог Податкового Кодексу України, своїми службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр-н ОСОБА_3 1974 р.н., діючи з метою мінімізації податкових зобов'язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» (м. Житомир), з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров'я та аптечних мереж України.

З цією метою гр-н ОСОБА_3 заснував дві комерційні структури ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271) та ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), та за допомогою бухгалтера ОСОБА_4 здійснює легалізацію походження фальсифікованих лікарських засобів шляхом проведення безтоварних операції з ТОВ «Аеровіт» (код ЄДРПОУ 38955419) та ТОВ «Арарат Трейд» (код ЄДРПОУ 38916893).

Також встановлено, що цех з виробництва фальсифікованих лікарських засобів знаходиться в нежитловому приміщенні розташованому за адресою вул. Леніна, 27 с. Партизанське, Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Зберігання та підготовка фальсифікованої продукції для відправлення клієнтам, здійснюється у складських приміщеннях, які розташовані на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області.

Крім цього встановлено, що згідно розподілених ролей, гр-н ОСОБА_5 організовує перевезення та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а згідно розподілених ролей, гр-ки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 виконують роль торгових представників та займаються пошуком клієнтів, з числа мереж аптечних закладів та закладів охорони здоров'я.

Поставка товарів клієнтам здійснюється за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА» на підставі договору з ТОВ «Алпекс ЛТД». Безпосереднє перевезення фальсифікованої продукції зі складу до «НОВОЇ ПОШТИ» входить до повноважень гр-на ОСОБА_9, який здійснює перевезення за допомогою автомобілю НОМЕР_1 та вантажного автомобілю НОМЕР_2.

За даними ДФС в період 2014-2015 років ТОВ «Алпекс ЛТД» та ТОВ «Біонік» було реалізовано продукції на загальну суму близько 6 млн. грн., але основний об'єм реалізації здійснюється в готівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на картки відкриті на учасників злочинної групи в ПАТ «КБ Приват Банк», на загальну суму близько 10 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 може мешкати за адресою: АДРЕСА_1, по ? у якій належить йому та ОСОБА_11 на праві приватної власності.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1, по ? у якій належить йому та ОСОБА_11, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп'ютерної техніки та засобів мобільного зв'язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність різних СПД, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42016040000000043, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1, по ? у якій належить йому та ОСОБА_11, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп'ютерної техніки та засобів мобільного зв'язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність різних СПД, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016040000000043.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой