Ухвала суду № 57769447, 21.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5771/16-к

провадження № 1-кс/201/3527/2016

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000175 від 01.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом сприяння посадовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області діяльності групі підприємств в ухиленні від сплати податків та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено факти порушення чинного податкового законодавства службовими особами суб'єктів господарської діяльності під незаконним прикриттям посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська за попередньою змовою з не встановленими особами було зареєстровано в органах виконавчої влади та ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська від 04.10.2013 №046713158415 приватне підприємство «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), яке з метою мінімізації податкових зобов'язань, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності пов'язаною з легалізацією та відмиванням грошових коштів було задекларовано фінансові операції сумнівного характеру з ПП «АЙСБЕРГ» (код 30095348), ТОВ «АЙСБЕРГ-ФІШ» (код 35863179) та іншими СГД.

Також під час досудового розслідування та проведених оперативних заходів встановлено, що з 2015 року по теперішній час до протиправної схеми, яка пов'язана з сумнівними фінансовими операціями, легалізацією та відмиванням грошових коштів було задіяні підприємства ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), які за безпосередньою участю службових осіб ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська та невстановленими слідством особами, були зареєстровані на податковій облік в ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: № 26006050243502 - українська гривня, № 26009050253061 - долар США та використовує їх у протиправній діяльності.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: № 26006050243502 - українська гривня, № 26009050253061 - долар США у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; всіх платіжних документів та чеків ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42016040000000175, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: № 26006050243502 - українська гривня, № 26009050253061 - долар США у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; всіх платіжних документів та чеків ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040000000175, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой