Ухвала суду № 57769428, 22.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5826/16-к

провадження № 1-кс/201/3570/2016

УХВАЛА

22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійника О.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №3201604000000006 від 12.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 року здійснили державну реєстрацію суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Альтерра Трейдінг» (код 40035290), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтерра Трейдінг» (код 40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що реєстрації ТОВ «Альтерра Трейдінг» на підставну особу ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1, мають відношення громадяни, які пов'язані між собою тісними зв'язками, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_15,ІНФОРМАЦІЯ_10

Під час обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 15, офіс НОМЕР_2 встановлено, що комп'ютер бухгалтера був підключений до віддаленого робочого столу з використанням наступних ІР-адрес: ІНФОРМАЦІЯ_12.

Відповідно реєстрів податкових накладних з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснювалась реєстрація податкових накладних ТОВ «Альтерра Трейдінг» (код 40035290), ТОВ «Ель Лібро» (код 38148223),ТОВ «Щирий Кум» (код 37343914), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Еталон Партнер» (код 36482626), ТОВ «Фортуна Сервіс Україна» (код 37769563), ТОВ «ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «ТК «Форінт» (код 38241162), ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), ПСП «ОДА» (код 30708216), ФГ «Мрія» (код 13628259) та інших підприємств з ознаками «фіктивності».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Інтернет-провайдера ТОВ «Фринет», сайт провайдера http://o3.ua/, Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, офіс 268, а саме: зробити віртуалізацію за допомогою VMware Workstation або іншого програмного забезпечення, яке робить віртуалізацію (образ) системи, інформації та надати відповідні образи системи, які мають ІР-адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 (порт 9110).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №3201604000000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійнику О.Д., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Інтернет-провайдера ТОВ «Фринет», сайт провайдера http://o3.ua/, Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, офіс 268, а саме: зробити віртуалізацію за допомогою VMware Workstation або іншого програмного забезпечення, яке робить віртуалізацію (образ) системи, інформації та надати відповідні образи системи, які мають ІР-адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 (порт 9110).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №3201604000000006, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой