Ухвала суду № 57769380, 21.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5724/16-к

провадження № 1-кс/201/3488/2016

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041690000013 від 26.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212-1 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), в порушення вимог ст.. 97 Кодексу Законів про працю, ст.. 15 Закону України «Про оплату праці», ч.ч.8, 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим спричинили збитки державі на суму 4 678 084 грн. 76 коп.

Так, згідно інформації з ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська від 23.02.2016 року за вих. №3322/10/04-67-13-03 встановлено, що ДП НВК «Електровозобудування» (код 32495626) має заборгованість зі сплати єдиного внеску за період з травня 2015 року по серпень 2015 року на суму 4 678 084, 76 грн.

Відповідно до податкової звітності підприємства, валові витрати підприємства станом на 01.10.2015 року склали 88 393 445 грн.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) за період - 2014 рік по теперішній час, що знаходяться у ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), в тому числі статутних документів, довідки про взяття на податковий облік, свідоцтва платника ПДВ, довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, реєстраційної картки, службових записок, і т.п.; документів податкової звітності ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) по усім видам податків, зборів та обов'язкових платежів, про облік та сплату яких звітувало підприємство; звернень службових осіб чи їх представників ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) щодо реєстрації платниками окремих видів податків, застосування спеціальних режимів оподаткування, одержання довідок, відповідних доручень; довідок про суми пільг в оподаткуванні; довідок і актів, усіх матеріалів перевірок (виїзних і невиїзних) ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), проведених органами державної податкової служби за період діяльності підприємства з 2014 року по теперішній час, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; інформації, чи перебуває вищевказаний суб'єкт фінансово-господарської діяльності за юридичною адресою (залучити належним чином завірені копії довідок про встановлення фактичного місцезнаходження); інформації щодо податкової заборгованості ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), вказавши її розмір, період та причини виникнення, вжиті заходи до погашення; перелік співробітників ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), які отримували доходи за 2014-2016 р.р. (залучивши належним чином засвідчені копії звітів форми 1 ДФ), надати інформацію, вказавши ПІБ, обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО, назву суб'єкта господарювання за місцем одержання доходу, його розмір, період, за який був отриманий дохід та його вид; договорів щодо надання ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) податкової звітності шляхом телекомунікаційного зв'язку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42016041690000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) за період - 2014 рік по теперішній час, що знаходяться у ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), в тому числі статутних документів, довідки про взяття на податковий облік, свідоцтва платника ПДВ, довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, реєстраційної картки, службових записок, і т.п.; документів податкової звітності ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) по усім видам податків, зборів та обов'язкових платежів, про облік та сплату яких звітувало підприємство; звернень службових осіб чи їх представників ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) щодо реєстрації платниками окремих видів податків, застосування спеціальних режимів оподаткування, одержання довідок, відповідних доручень; довідок про суми пільг в оподаткуванні; довідок і актів, усіх матеріалів перевірок (виїзних і невиїзних) ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), проведених органами державної податкової служби за період діяльності підприємства з 2014 року по теперішній час, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; інформації, чи перебуває вищевказаний суб'єкт фінансово-господарської діяльності за юридичною адресою (залучити належним чином завірені копії довідок про встановлення фактичного місцезнаходження); інформації щодо податкової заборгованості ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), вказавши її розмір, період та причини виникнення, вжиті заходи до погашення; перелік співробітників ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), які отримували доходи за 2014-2016 р.р. (залучивши належним чином засвідчені копії звітів форми 1 ДФ), надати інформацію, вказавши ПІБ, обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО, назву суб'єкта господарювання за місцем одержання доходу, його розмір, період, за який був отриманий дохід та його вид; договорів щодо надання ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626) податкової звітності шляхом телекомунікаційного зв'язку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016041690000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой