Ухвала суду № 57768859, 05.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.05.2016 Справа №607/3043/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні в філії Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО - 338545, м.Тернопіль, майдан Волі, 2), а саме: інформації по рахунку НОМЕР_2 (980, українська гривня), яким користувалась СПД ФО ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ; карток із зразками печатки та підписів СПД ФО ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; оригіналів документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків СПД ФО ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші; оригіналів всіх документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, з подальшим їх вилученням в рамках кримінального провадження №32016210000000007 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 212 КК України,звернувся старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (980, українська гривня), яким користувалась СПД ФО ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року та інших документів, які містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні філії Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО - 338545) що в м.Тернополі, майдан Волі, 2.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (980, українська гривня), яким користувалась СПД ФО ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року та інших документів, з можливістю їх вилучення, які можуть перебувати у володінні філії Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО - 338545) що в м.Тернополі, майдан Волі, 2, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Також звертаю увагу, що старшим слідчим у клопотанні крім перелічених документів, вказано, що існує необхідність у вилученні оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, однак не зазначено до яких конкретно документів він бажає отримати тимчасовий доступ, адже п.3 ч.2 ст.160 КПК України чітко передбачає, що у клопотанні зазначаються речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.