Ухвала суду № 57768306, 29.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.04.2016 Справа №607/3869/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гірський В.О, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гірського В.О, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Іжук Р.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210190000065 від 3 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гірський В.О, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Іжук Р.Б.

У судове засідання представник «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гірський В.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку 26009011683340 та картковому рахунку 26050011689564, що обслуговуються у «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк», з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року, яка перебуває у володінні «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк». (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, МФО 300023), з можливістю її вилучення.

Заслухавши доводи начальника відділу СУ, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Для виконання вказаних робіт ТОВ "Захід-Інвест 2010" виділено державні кошти. В подальшому, невстановлена група осіб, привласнила кошти ТОВ "Захід-Інвест 2010", які були виділені на реконструкцію об'єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області на загальну суму біля 100 000 грн..

03 лютого 2016 року СВ Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210190000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні за попередньою змовою групою осіб.

23 березня 2016 року постановою заступника прокурора Тернопільської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчого управлінню Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою діяльністю «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35) відкрили розрахунковий рахунок 26009011683340 та картковий рахунок 26050011689564 в «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк».

В подальшому із вказаних вище рахунків № 26009011683340 та № 26050011689564 невідомі особи протягом вересня 2015 року - лютого 2016 року проводили зняття коштів готівкою за допомогою картки «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» за №5169375405958978, яка має прив'язку до розрахункового рахунку ТОВ «Захід-Інвест 2010» №26009011683340 та карткового рахунку 26050011689564.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26009011683340 та картковому рахунку 26050011689564 з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року, та інші документи, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні їх оригіналів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальником відділу СУ у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку 26009011683340 та картковому рахунку 26050011689564, що обслуговуються у «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк», з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гірського В.О, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Іжук Р.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гірському Віталію Ориславовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Білінському Роману Михайловичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Довгошия Миколі Григоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1.інформації про власника карткового рахунку №26050011689564, відкритого у «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк», дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок,

2.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 26009011683340 та картковому рахунку 26050011689564, що обслуговуються у «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк», з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року,

3.до фото особи (осіб), зробленого працівниками «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» під час їх відкриття , а також фото- і відео- особи з вебкамер банкоматів «UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» під час кожного зняття готівки за період з 01.09.2015 року до 01.03.2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.