Ухвала суду № 57765508, 13.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17938/16-к

Провадження № 1-кс/761/11102/2016

У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Цуркан Я.О., при секретарі Ковальський С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Цуркан Ярослава Олександровича, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенка С.О., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22015070000000015 від 13.02.15 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 та ч. 3 ст. 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 13.05.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в період 2015-2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою власного збагачення організували незаконне систематичне виготовлення підакцизних товарів - тютюнової продукції шляхом відкриття підпільних цехів, а також з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких виробів як на території України так і за її межами.

Незаконно виготовлена тютюнова продукція в подальшому незаконно реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території України, а також незаконно переміщується через державний кордон України.

З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

За отриманими у ході розслідування даними, зазначена протиправна діяльність здійснюється за підтримки співробітників Одеської митниці Державної фіскальної служби України та Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, які умисно вчиняють дії, що явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, а саме здійснюють в зоні діяльності Одеської митниці незаконне переміщення через митний кордон України підакцизних товарів без належного їх митного оформлення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не придатні до реалізації на території України та є фальсифікованими.

Крім того встановлено, що на даний час на територію України в порушення встановленого діючого порядку невстановленою особою на ім'я Дмитро та іншими невстановленими слідством особами ввезено вантаж незаконно виготовлених тютюнових виробів відомих світових брендів, незаконно виготовлених товарів народного вжитку світових торгових брендів іноземного виробництва та інших заборонених до вільного обігу предметів, які на даний час зберігаються в контейнерах №№ MSKU4607003, MSKU4631041, MSKU4565551, NYKU4637824, NYKU4560656, MRKU2689905, DFSU7164421, MRKU5234387, MRKU3127230, PCIU9904159, PCIU8455623, BSIU9538566, BSIU9707780, DFSU6495451, FCIU9041715, TCNU476435, TCNU5358081, TCNU45407503, TCNU6825030, TCNU8935417, TCNU9811257, ZCSU8737627, NYKU1724829 на території складів ТОВ «Бруклін-Київ Порт», ДП «ГПК Україна» та ДП «Одеський морський торгівельний порт».

11.03.16 під час проведення обшуку складських приміщень ДП «ГПК Україна» виявлено та вилучено контейнер № DFSU7164421, в ході огляду якого виявлено незаконно виготовлені цигарки марки «Dubao» у кількості 1000 коробів.

Відповідно до товаросупровідних документів, а саме коносамента №MSCUPL201139 одержувачем вантажу є ТОВ «Порт Кліренс», а відправником товару зазначено «CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EOROPE COMPANY».

Крім того встановлено, що представниками «CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EOROPE COMPANY» на території України є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТОВ «Смарт Групп» (ідент. код 33388742, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, б. 19, оф. 36).

Згідно відповіді Управління внутрішньої безпеки СБ України №9/4333 від 27.04.16 представники ТОВ «Порт Кліренс» (ідент. код 37350104, м. Одеса, вул. Базарна, б. 5/5, оф. 107) організували переміщення незаконно виготовленої тютюнової продукції на територію України з метою її збуту, а також за місцем фактичного розташування ТОВ «Порт Кліренс» можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Таким чином проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи ТОВ «Порт Кліренс» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами вчинили незаконне придбання та транспортування на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту.

Разом з тим, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 20 КПК України, на даний час не виявилось за можливе встановити місце знаходження оригіналів товаросупровідних документів щодо вантажу контейнера DFSU7164421, а саме цигарок марки «Dubao» (договорів, інвойсів, коносаментів тощо).

Однак здобуто фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Порт Кліренс» з метою прикриття вчиненого злочину приховувають документи та предмети, які мають важливе значення для встановлення істини в провадженні, за місцем знаходження підприємства та свого помешкання.

Таким чином, викладені вище обставини дають підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Порт Кліренс» причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, однак повідомити останніх про підозру щодо скоєння вказаного злочину на даний час не видається за можливе, оскільки необхідно зібрати достатні докази вчинення посадовими особами ТОВ «Порт Кліренс» зазначеного кримінального правопорушення. У зв'язку з даними обставинами необхідно провести обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Порт Кліренс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Порт Кліренс» фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, б. 5/5, оф. 107.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна НОМЕР_1 від 4.05.16, право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровані за ОСОБА_5.

Для встановлення істини у кримінальному провадження та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно відшукати та вилучити наступні предмети та документи: оригінали товаросупровідних документів щодо вантажу контейнера DFSU7164421, а саме цигарок марки «Dubao»: договори, інвойси, коносаменти, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації на яких міститься інформація щодо організації поставки на територію України незаконно виготовлених цигарок марки «Dubao», печатку «CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EOROPE COMPANY».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № № 22015070000000015 від 13.02.15 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Порт Кліренс», за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, б. 5/5, оф. 107.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Цуркану Ярославу Олександровичу, або за його письмовим дорученням іншим слідчим чи оперативним підрозділам дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Порт Кліренс», за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, б. 5/5, оф. 107, з метою відшукання та вилучення: оригіналів товаросупровідних документів щодо вантажу контейнера DFSU7164421, а саме цигарок марки «Dubao»: договорів, інвойсів, коносаментів, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо організації поставки на територію України незаконно виготовлених цигарок марки «Dubao» та печатки «CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EOROPE COMPANY».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.