Ухвала суду № 57765485, 10.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17193/16-к

Провадження № 1-кс/761/10617/2016

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі прокурора Тонканцов Г.О., при секретарі Ковальський С.Л., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юриста 3 класу Тонканцова Г.О., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016100000000210 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 травня 2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 42016100000000210 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення заходів по лінії протидії транснаціональним злочинам угрупуванням насильницького типу, оперативними працівниками 3 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області виявлено діяльність нелегального спиртзаводу (АДРЕСА_11), продукція якого реалізовується переважно на території м. Києва та Київської області, яка в подальшому може використовуватись для тіньового виготовлення та реалізації фальсифікованої горілчаної продукції, у тому числі на окупованій території Луганської та Донецької областей.

На виконання доручення заступника начальника третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва № 17/1/3-210вих-16 від 17.03.16 оперативними працівниками 3 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що роботу вказаного цеху організували громадяни України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець с. Зюбриха, Монастирищенського району, Черкаської області на даний час може проживати в АДРЕСА_1 а також АДРЕСА_2), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець с. Зюбриха, Монастирищенського району, Черкаської області на даний час може проживати в АДРЕСА_3), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженець с. Лохвиця, Полтавської області, можливо проживає в АДРЕСА_4) та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9 (уродженець м. Тетіїв, Київської області, можливо проживає за адресою АДРЕСА_6 або АДРЕСА_5).

Виготовлений на нелегальному заводі спирт шляхом приховування перевозять за адресою: Київська область, Тетіївський район, вул. Карла Маркса, 183 (за вказаною адресою зареєстровано ТОВ «Котлоенергосервіс М.Ю.В.», що належить громадянину України ОСОБА_5). У подальшому на території даного підприємства виготовляють суміш для розпалювання вогню та незаконну горілчану продукцію, яку останній за попередньою змовою з представниками УБЕЗ ГУ Національної поліції в місті Киві та оперативних підрозділів ГУ ДФС України у місті Києві, надаючи їм за це неправомірну винагороду за їх прикриття, незаконно реалізовує на території міста Києва.

Разом з тим, встановлено, що аналогічний цех, за сприянням вказаних вище осіб, функціонує на території ДП «УКРСПИРТ» (09834, Київська область, Тетіївський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 2).

Вказаним цехом фактично керує громадянин ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12 (зареєстрований в АДРЕСА_7), який під прикриттям начальника Тетіївського районного управління поліції ОСОБА_8 (встановлюється) та його першим заступником ОСОБА_9 (встановлюється) здійснює протягом 3-х років на вказаному заводі виробництво та збут нелегального спирту. Сировину вони закупають через ТОВ «Роська» (м. Бровари, вул. Черняховського, 21 ЄДРПОУ: 39761917) директором якого є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8), а засновниками підприємства є ОСОБА_5, ОСОБА_11 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_12 (проживають АДРЕСА_9).

Для унеможливлення виявлення фактів виготовлення «чорного спирту» на заводі, при сприянні Тетіївського районного управління поліції, здійснюють несанкціоновані зупинки лічильників споживання електроенергії, газу та води.

Реалізацією нелегального спирту займаються давні знайомі директора заводу, які мешкають в м. Києві. Один з них: ОСОБА_5, на автомобілі марки «Лексус» ДНЗ НОМЕР_4, він супроводжує автомобіль марки «Рено Магнум» ДНЗ НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3, в якому вмонтована бочка об'ємом 30 тон. Вказані автомобіль та причіп зареєстровано за громадянином України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10.

Крім того встановлено, що аналогічний цех з пакування горілчаної продукції, до якого вказані вище особи організували постачання незаконного виготовленого спирту, знаходиться за адресою АДРЕСА_11. Вказаний цех зареєстровано за ПП «Торговий Дім Поляков» (ЄДРПОУ 32268131).

Дану інформацію підтвердили свідки ОСОБА_14 та ОСОБА_15

Також встановлено, що відповідно даних Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (станом на 23.03.2016) та Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту спиртзавод за адресою АДРЕСА_11 не значиться, ліцензію не отримував на виготовлення спирту не отримував, місць зберігання спирту та алкогольних напоїв на території України не має, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» є обов'язковою умовою здійснення господарської діяльності у вказаній сфері.

Разом з тим, відповідно до зазначених реєстрів ТОВ «Котлоенергосервіс М.Ю.В.» серед виробників алкогольної продукції також не значиться та місць зберігання алкогольних напоїв не має.

Виходячи з вищевикладеного, є підстави вважати, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, в складі злочинної групи здійснює злочинну діяльність та займається незаконним виготовлення, зберіганням, збутом підакцизних товарів, а саме спирту та алкогольних напоїв.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 42016100000000210 від 14.03.2016 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_12, що належить ОСОБА_5 та в якому мешкає останній.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва юристу 3 класу Тонканцову Г.О. дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_12, що належить ОСОБА_5 та в якому мешкає останній, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, коробки з під мобільних телефонів, чеків або гарантійних талонів на них, сім-карт мобільних операторів, стартових пакеті без сім-карт, комп'ютерів (ноутбуки), грошових коштів в іноземній та національній валюті, здобуті злочинним шляхом, записників з нотатками, правоустановчих та реєстраційних документів юридичних осіб, паспортів на ім'я громадян України, які використовувались як засоби вчинення та/або приховування злочинів, а також були здобуті внаслідок їх вчинення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.