Ухвала суду № 57762079, 07.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2016 Справа № 554/1240/16-к

Справа № 554\1240\16-к

Провадження № 1кс\554\2849\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Бут Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. в рамках кримінального провадження №32015170000000053від 12.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

05.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Остапенком С.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, в яких зберігаються відомості про вхідні та вихідні телефонні з'єднання по мобільним телефонам

за номером: НОМЕР_1, із зазначенням адреси (місця знаходження) користувача під час телефонних з'єднань з прив'язкою до базових станцій та їх вилучення на електронному носії, що перебувають у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітаном податкової міліції Бутом Д.В. проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015170000000053від 12.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Із клопотання слідує, що, ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036, м. Київ, вул. Щорса, 32/Г, кв. 262) перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Підприємство є імпортером нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, мазуту), також придбає нафтопродукти на внутрішньому ринку України та в подальшому реалізовує їх на території України.

Крім цього, на території обслуговування ОУ ДПІ у м. Полтаві, а саме: Полтавська обл. Новосанжарський район с. Руденківка вул. Миру, 70, знаходиться відокремлений підрозділ ТОВ «Принт Інжиніринг», - Новосанжарська філія ТОВ «Принт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35919996) де фактично розташовано виробничі потужності ТОВ «Принт Інжиніринг».

Також встановлено, що на території Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжиніринг», згідно наявної інформації здійснюється незаконне виробництво бензину та дизельного пального, які є продуктами переробки нафти сирої. Крім цього, на виробничих потужностях підприємства надаються послуги по переробці давальницької сировини для суб'єктів господарювання, які є покупцями нафти і які в подальшому цю нафту реалізовують. В ході відпрацювання встановлено, що ТОВ «Прінт Інжиніринг» по бухгалтерському та податковому обліку відображає придбання кубового залишку, дизельне пальне, мазут, послуги автотранспорту. Згідно зареєстрованих податкових накладних відображає реалізацію дизельного палива, мазуту, бензину А-92, що є підакцизною групою товарів. Також зазначена інформація свідчить про те, ТОВ «Прінт Інжиніринг» маючі нафтопереробний завод, фактично здійснює виготовлення бензину марки А-92, та в подальшому реалізовує його в адресу СГД реального сектору економіки, при чому не сплачує акцизний податок.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «Прінт Інжиніринг» директором вказаного підприємства є гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який безпосередньо здійснює керівництво ТОВ «Прінт Інжиніринг». Оперативним управлінням ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_3 для здійснення діяльності та ведення переговорів використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні операторів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ці документи дійсно перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. в рамках кримінального №32015170000000053від 12.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки з'єднань мобільних терміналів, що знаходяться у розпорядженні оператора мобільного зв'язку представника ПрАТ «МТС», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, які було здійснено з номеру НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, із вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташуванням базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань).

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Буту Д.В., слідчому управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Іценку Євгену Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно