Ухвала суду № 57752289, 16.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/489/16-к

н/п 1-кс/766/1013/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю старшого слідчого з ОВС сдідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000154 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000154 від 10.11.2015 року старшого слідчого з ОВС сдідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000154 від 10.11.2015 року старшому слідчому з ОВС сдідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І. або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) щодо його клієнта ПП "ГРАФЕН" (код ЄДРПОУ 39011376), а саме:

- виписок, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805 - 26004430975 (українська гривня), відкритий 25.12.2013 року за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документи юридичної справи ПП «ГРАФЕН» (код ЄДРПОУ 39011376), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП «ГРАФЕН» (код ЄДРПОУ 39011376) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «ГРАФЕН» (код ЄДРПОУ 39011376) платіжні доручення, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «ГРАФЕН» (код ЄДРПОУ 39011376) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар