Ухвала суду № 57751011, 14.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6131/16-к

1-кс/522/6913/16

УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О.М.,

при секретарі - Росолик О. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Черноморець С. А., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Льовкіним В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 320161001100000063 за фактом перереєстрації ОСОБА_3 на своє ім'я Товариства з обмеженою діяльністю «Пасадена», код ЄДРПОУ 38086655 (далі - ТОВ «Пасадена»), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на надання третім особам послуг з приховування об'єкту оподаткування за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), у квітні 2015 року на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Пасадена». Формально являючись засновником та посадовою особою вказаного підприємства, ОСОБА_3 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи, використовуючи печатку та реквізити ТОВ «Пасадена», залучили підприємство до схеми формування штучного податкового кредиту, чим здійснювали незаконну діяльність, направлену на надання незаконної додаткової вигоди третім особам.

Досудовим слідством встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Пасадена» є буд. 42 по вул. Потьомкінській у м. Миколаїв, вказане підприємство перебуває на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі ГУ ДФС у Миколаївській області.

Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Пасадена» знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 17/4.

При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Пасадена», необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити документи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського району управління юстиції м. Києва, їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Пасадена» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до вказаних документів та вилучити їх у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції, за адресою: 54030, м Миколаїв, вул. Потьомкінська, 17/4, у зв'язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Черноморець С. А., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Льовкіним В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Януковича Ігоря Володимировича, старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Каравана Сергія Сергійовича, старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Черноморець Світлани Анатоліївни та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Пасадена», які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції за адресою: 54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 17/4.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 14.04.2016