Ухвала суду № 57750739, 14.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6131/16-к

1-кс/522/6907/16

УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О.М.,

при секретарі - Росолик О. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Черноморець С. А., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Льовкіним В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 320161001100000063 за фактом перереєстрації ОСОБА_3 на своє ім'я Товариства з обмеженою діяльністю «Пасадена», код ЄДРПОУ 38086655 (далі - ТОВ «Пасадена»), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на надання третім особам послуг з приховування об'єкту оподаткування за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), у квітні 2015 року на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Пасадена». Формально являючись засновником та посадовою особою вказаного підприємства, ОСОБА_3 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи, використовуючи печатку та реквізити ТОВ «Пасадена», залучили підприємство до схеми формування штучного податкового кредиту, чим здійснювали незаконну діяльність, направлену на надання незаконної додаткової вигоди третім особам.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ТОВ «Пасадена», джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.

Так встановлено, що ТОВ «Пасадена» користується банківськими рахунками № 26008133084001 (українська гривня), № 26004139996001 (українська гривня), № 26000039875001 (українська гривня), які відкрито в АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гагаріна, 12-а та становлять банківську таємницю, а саме відомості про стан рахунків № 26008133084001 (українська гривня), № 26004139996001 (українська гривня). № 26000039875001 (українська гривня) операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, і які є банківською таємницею зв'язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Черноморець С. А., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Льовкіним В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

-Надати групі слідчих у складі: ст. слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Януковича Ігоря Володимировича, ст. слідчого з ОВС 6ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Каравана Сергія Сергійовича, ст. слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Черноморець Світлани Анатоліївни та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ «Пасадена», які перебувають у володінні АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гагаріна, 12-а, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № 26008133084001 (українська гривня), ЛЬ 26004139996001 (українська гривня), № 26000039875001 (українська гривня), які належать ТОВ «Пасадена»;

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № 26008133084001 (українська гривня), № 26004139996001 українська гривня), № 26000039875001 (українська гривня), які належать ТОВ «Пасадена»;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повного похвилинною розшнфровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № 26008133084001 (українська гривня), Ле 26004139996001 (українська гривня), № 26000039875001 (українська гривня і. які належать ТОВ «Пасадена» за період з 10.06.2013 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків .V? 26008133084001 (українська гривня), № 26004139996001 (українська гривня). № 26000039875001 (українська гривня), які належать ТОВ ^Пасадена» за період з 10.06.2013 по теперішній час;

-листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

14.04.2016