Ухвала суду № 57749222, 12.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9039/16-к

Провадження №1-кс/127/3441/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлана Миколаївна звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Майданюком В.А., про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016020000000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи в 2012 році придбали та зареєстрували на підставну особу - ОСОБА_2 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) на даний з 11.04.2016 час перебуває на податковому обліку у Полтавській ОДПІ (адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Половки, 107-Б). Засновник ТОВ «Вастон» ОСОБА_2, яка до березня 2016 року займала посаду директора вказаного підприємства, не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вастон», на даний час працює в об'єднанні робітників по комплексному прибиранню - прибиральником. Вищезазначена громадянка повідомила, що вона приблизно в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_3 зареєструвала за грошову винагороду в розмірі 800 гривень ТОВ «Вастон» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_2 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Вастон» у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами, які знаходяться на них. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ «Вастон» не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ «Вастон» не працювала, інших осіб на зазначені посади не призначала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Вастон» вона не складала та не підписувала та нікого на це не уповноважувала. Працівників для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вастон» не наймала та не призначала. Будь-яких довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вастон», а також подачі відомостей до органів державної влади не виписувала.

Також встановлено, що ТОВ «Вастон» перебувало на обліках в наступних ДПІ:

- з моменту реєстрації по 30.06.2014 - в ДПІ Солом'янського р-ну ГУ ДФС у м. Києві;

- з 01.07.2014 по 31.08.2014 - у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області;

- з 01.09.2014 по 31.01.2015 - ДПІ Солом'янського р-ну ГУ ДФС у м. Києві;

- з 01.02.2015 по 31.03.2015 - у Баранівському відділенні Новоград-Волинської ОДПІ;

- з 01.04.2015 по 30.06.2015 - у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області;

- з 01.07.2015 по 31.10.2015 - в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області;

- з 01.11.2015 по 10.04.2016 - у Вінницькі ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області;

- з 11.04.2016 по теперішній час - в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вастон» проводило розрахунки через банківські рахунки за №26057002562103, №26000006051902, №26045006051901, відкриті в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема) 60, к.т. (044) 490 68 70).

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів ТОВ «Вастон»; законності їх перерахування; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Вастон», та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам даного підприємства; яким чином проводилися розрахунки ТОВ «Вастон» з підприємствами - контрагентами за придбані та реалізовані товарно - матеріальні цінності, послуги; підтвердження або спростування причетності ОСОБА_2 до організації придбання ТОВ «Вастон» і контролю за надходженням та використанням грошових коштів по банківському рахунку; для кваліфікації кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які підписували фінансово - господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Вастон»; для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Вастон», які відкриті в АТ «Банк Фінанси та Кредит».

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в АТ «Банк Фінанси та Кредит».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник АТ «Банк Фінанси та Кредит» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ «Банк Фінанси та Кредит».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в АТ «Банк Фінанси та Кредит», слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в АТ «Банк Фінанси та Кредит», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Банк Фінанси та Кредит», з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк Світлані Миколаївні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів в АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 321024, адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема) 60, к.т. (044) 490 68 70) стосовно інформації ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930), яка містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахункам ТОВ «Вастон» №26057002562103, №26000006051902, №26045006051901 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 12.05.2016 р.;

2.Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а саме:

*карточки зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;

*заяви на відкриття рахунків;

*договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

*копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, завіреного нотаріально;

*ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

*довіреності на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Вастон»;

*довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, завіреної нотаріально;

*заяв на видачу чекових книжок;

*документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2012 по 12.05.2016;

*заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

*договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

*акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

*документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

*документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

*інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

*платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 по 12.05.2016;

*чеків на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 12.05.2016 -

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя