Ухвала суду № 57748174, 18.05.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5733/16-к

№ провадження 1-кс/646/2543/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.16року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря Кравчук Ю.В., за участю прокурора- Жорняка М.С.,розглянувши клопотання слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Турчанінова В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000340 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), розташованому за адресою: Україна, м. Харків Червоношкільна набережна, 16, а також м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: інформації про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, відомостей про осіб, яким належать розрахункові рахунки з яких було здійснено перерахування грошових коштів, номерів трансакцій, які свідчать про надходження грошових коштів за період з 28.07.2015 до 26.04.2016 за наступними банківськими рахунками: №№ 26058052318227 та 26006052319331.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив що, у січні 2016 року до директора ТОВ «БК Трест-2» ОСОБА_2 звернувся працівник податкової міліції ОСОБА_3 із неправомірною вимогою перерахувати грошові кошти в сумі 10 200 грн на рахунок ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 38876615) за № 26006052319331.

У подальшому 16.02.2016 ОУ Центральної ОДПІ м. Харкова складено довідку про відсутність ТОВ «БК Трест-2» за місцем реєстрації, що послугувало підставою для розірвання органом податкового контролю з підприємством договору визнання електронної звітності. У зв»язку з цим ТОВ «БК Трест-2» позбавлено можливості повноцінно здійснювати підприємницьку діяльність.

Вказані негативні наслідки для суб'єкта господарювання ОСОБА_2 пов'язує з невиконанням вимоги ОСОБА_3 про сплату неправомірної вигоди на рахунок ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ».

З метою надання об'єктивної оцінки доводам ОСОБА_2 в частині вимагання у нього грошових коштів працівником податкової міліції необхідно вжити заходів для встановлення інших можливих епізодів вимагання та перерахування неправомірної вигоди на банківські рахунки ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ» суб'єктами господарювання на вимогу працівників податкової міліції. У зв'язку анулюванням ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ» свідоцтва платника ПДВ 27.07.2015 єдиним способом для отримання інформації щодо осіб, які могли перераховувати грошові кошти за вищевикладених умов, є аналіз даних про надходження на банківські рахунки.

При цьому, виходячи з обставин кримінального провадження, наявні підстави вважати, що ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ» може діяти у змові з посадовими особами Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, а допити працівників підприємства, витребування слідчим або процесуальним керівником документів за запитом не забезпечать отримання органом досудового слідства повної та об»єктивної інформації про можливі факти кримінальних корупційних правопорушень. Також отримана інформація про рух банківських рахунків може бути використана слідчим для надання належної оцінки подальшим показанням свідків у кримінальному провадженні, у тому числі посадових осіб ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ».

Встановлено, що рахунок № 26006052319331 ТОВ «ТРЕЙДТОРГОПТ» відкрито у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке має наступні адреси розташування: м. Харків Червоношкільна набережна, 16 та м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А. Також у вказаній банківській установі підприємство має ще один рахунок за № 26058052318227.

Також слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення можливих фактів вимагання та перерахування суб'єктами господарювання грошових коштів на вимогу працівників податкової міліції, у зв'язку з чим необхідно використати отриману інформацію як докази.

Довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, що знаходяться в ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя зауважує, що 01.04.2016 року прокуратурою Харківської області внесено відомості в ЄРДР за фактом того, що працівники ОУ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області вимагали у керівництва підприємства неправомірну вигоду за невжиття заходів реагування.

В клопотанні ставить питання про доступ до рахунків №№ 26058052318227 та 26006052319331. При цьому, з матеріалів справи не вбачається, що на будь-які рахунки вносились кошти у вигляді неправомірної вигоди.

Оскільки слідчий суддя розглядає клопотання в рамках кримінального провадження, що внесено в ЄРДР, в якому відсутні дані про перерахування на зазначені рахунки неправомірної вигоди, слідчий суддя приходить до висновку, що підстав для надання доступу до речей і документів немає.

У зв'язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до документів є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Турчанінова В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000340 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сорока О.П.