Ухвала суду № 57747868, 17.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/3944/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 травня 2016р. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темник А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 3, надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2014-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді всіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 на адресу ТОВ «Селтік Інвест», код ЄДРПОУ 39466930, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 за 2015р. та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 за 2015р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих ДКБ ХОДА на реконструкцію об'єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн. Так, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб ДКБ ХОДА 09.11.2015р. з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015р. з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ДКБ ХОДА.

Представник ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 3, надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2014-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; усіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 на адресу ТОВ «Селтік Інвест», код ЄДРПОУ 39466930, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 за 2015р. та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 за 2015р.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2014-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; усіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 на адресу ТОВ «Селтік Інвест», код ЄДРПОУ 39466930, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 за 2015р. та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ «ЮК ГРУП», код ЄДРПОУ 39257503 за 2015р., що перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко