Ухвала суду № 57747672, 17.05.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3967/16-к

Провадження №1-кс/639/587/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря - Чорного О.С., прокурора - Тубельця О.Л., слідчого - Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. , погодженого з прокурором прокуратури Харківської області Тубельцем О.Л., по кримінальному провадженню №12016220500001083 від 19.04.2016 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. , погоджене з прокурором прокуратури Харківської області Тубельцем О.Л., по кримінальному провадженню №12016220500001083 від 19.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайські дії з боку ТОВ «Атлантіс», яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Любові Малої, 93.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.04.2016 року до СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали щодо шахрайських дій з боку ТОВ «Атлантіс», що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Любові Малої, 93. За даним фактом було порушено кримінальне провадження №12016220500001083 від 19.04.2016 року за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у якості свідка була допитана ОСОБА_3, яка пояснила, що вона з 25.04.2014 року працювала в філії підприємства ТОВ «Атлантіс»(ЄДРПУ 30012937), яке орендує приміщення, що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Любові Малої, 93, на посаді торгового представник. Центральний офіс підприємства і головний керівник територіально знаходяться в м. Дніпропетровськ.

Підприємство ТОВ «Атлантіс» знімає в оренду 5 офісних приміщень і склад для розміщення продукції. Оформлена вона була, як і всі торгові представники (далі представники) - офіційно, з відповідними записами в трудовій книжці.

Суть роботи представників полягала в наступному: оскільки підприємство ТОВ "Атлантіс" займалося оптово-роздрібною торгівлею лікеро-горілчаної продукції власного виробництва на території м. Харкова та Харківської області (продукція під торговими марками "Жан-Жак", "Дюльбер", "Золота амфора", "Клінкоф", "Гриндей", "Столетоф" і ін.). У кожного торгового представника була так звана "своя територія обслуговування". Це була територія, де кожен з торгових представників поширював вищезазначену продукцію. Старшим по керівництву торговими представниками був супервайзер. Звітність роботи торгових представників полягала в наступному: кожен з торгових представників впродовж дня виїжджав на торговельні об'єкти, де отримував в усній формі замовлення від суб'єктів господарювання на поставку продукції. Після чого, представник заповнював спеціальну форму замовлення (формував так звану електронну заявку) в спеціальній програмі на планшеті, який видавався підприємством кожному з представників. У цій формі вбивалися найменування, кількість товару, який необхідно поставити клієнту. Після чого, ця заявка відправлялася в електронному вигляді операторам які постійно перебували на підприємстві. Останні після її отримання, формували накладну, розпечатували її в двох примірниках і віддавали в відділ логістики. Там вже формували замовлення (відвантажували згідно з накладною товар в машину належить ТОВ "Атлантіс") і розвозили товар безпосередньо по торгових об'єктах. На торговому об'єкті, при розвантаженні водій отримував оплату (повну або часткову) і підпис в своєму примірнику накладної про отримання товару замовником.

При цьому велика кількість накладних формувалися і виписувалися по так званій 2-ий формі і ніде в офіційному бухгалтерському обліку не враховувалися. Вони проходили за обліками виключно у внутрішній бухгалтерії підприємства і служили тільки для обліку обсягів фактично поставленого товару та отриманих за нього грошей. Такі накладні містили всі реквізити як і офіційна накладна (всі реквізити одержувача, найменування, кількість товару, що відпускають і його вартість) крім реквізитів постачальника - ТОВ "Атлантіс". І до певного періоду часу, поки хтось не порадив начальнику безпеки підприємства прибрати дані про постачальника.

Після поставки товару в обов'язки торгових представників входив контроль за розрахунками за вже поставлений товар (якщо не було повної оплати безпосередньо при отриманні товару). Торгові представники забирали виручку і здавали її на підприємство в касу, розписавши попередньо в спеціальному бланку дату і номер накладної, код і реквізити клієнта, а також суму яка здається. Цей бланк торгові представники розпечатували самостійно, був він у формі без номерного договору передоручення. За умовами цього договору довіритель - продавці уповноважував повіреного внести від імені покупців товару готівкові грошові кошти на рахунок ТОВ "Атлантіс".

Касир ТОВ "Атлантіс" при отриманні такого договору, звіряв зазначену в бланку суму, перераховував фактично отримані грошові кошти і ставив штамп «сплачено».

Крім замовників, які працювали за формою 2, були і ті ,хто працював частково офіційно, тобто частина товару отримував за формою 2, а частина офіційно. А були й ті хто працював тільки офіційно.За офіційної поставки, замовлення оформлявся також, товар відвантажувався за накладними які були іншими за зовнішнім виглядом - вони на відміну від тих що виписувалися за формою 2, містили повні реквізити постачальника і покупця, а також печатка і підпис оператора ТОВ "Атлантіс". При відвантаженні товару потрібно обов'язкове підписання покупцем накладної. Оплата за такими накладними відбувалася в основному за безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок ТОВ "Атлантіс", центральний офіс якого знаходиться в м Дніпропетровську. Як правило на наступний день філія в м Харкові отримувала з центрального офісу інформацію про оплати за товар. Готівкові кошти отримані в якості оплати за поставлений товар за офіційними накладним вносилися в касу підприємства ТОВ "Атлантіс" по таким же заповненим бланкам договорів передоручення. Відмінність від форми 2 було тільки в тому, що в графі повірений вказувався саме гр-н ОСОБА_4, код НОМЕР_1. Він же є начальником служби безпеки ТОВ "Атлантіс". Останній кожен день їздив до відділення банку "Схід" на вул. Сумській у Харкові, де здавав їх в касу банку, а отримані чеки надалі віддавав торговим представникам. Представники ж, в свою чергу, розвозили ці чеки по підприємцях.

Крім того офіційна зарплата працівникам ТОВ «Атлантіс» (розмір зарплати відповідав мінімального рівня зарплати в Україні) сплачувалася на картку 2 рази в місяць. А неофіційна сплачувалася готівкою з дозволу директора і начальника безпеки після 20 числа звітного місяця, і лише після того як закривалися розрахунки по 2-м формам. Остання вимога не поширювалася на постійних клієнтів, які замовляли товар із місяця в місяць. При отриманні грошей всі торгові представники розписувалися в журналі, який знаходиться в касі ТОВ "Атлантіс" і ведеться касиром. При цьому для виплати зарплати велося два журнали (журнал виплати офіційної зарплати і неофіційної). Також раз на два-три тижні біля каси для кожного торгового представника фінансовий менеджер ТОВ "Атлантіс" залишав підготовлений ним реєстр накладних на відстрочку в якому містилася інформація по яким накладними, скільки і який саме клієнт є боржником. Ці заборгованості за відвантажений товар були тільки по 2-ій формі. Фінансовий менеджер крім того оновлював і постійно роздруковував для всіх торгових представників інформацію про дебіторську заборгованість, де крім заборгованості клієнтів за накладними виписаним по 2-ій формі, вказувалася заборгованість за накладними виписаним офіційно.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1. № НОМЕР_2:

1.нежитлова будівля літ. «К-2», загальна площа: 1310,5 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_5 згідно договору купівлі-продажу. серія та номер: 204 виданого 05.04.2016 року, та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 203 виданого 05.04.2016 року;

2.нежитлове приміщення загальної площі 14711,7 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Компанія Гефест» (код ЄДРПОУ 31798190) згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 26.06.2012;

3.нежитлова будівля літ. «4-1», загальна площа: 717,9 кв.м., 1/3 та 2/3 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 згідно договору купівлі- продажу, серія та номер: 155 виданий 03.09.2015 року, та договору купівлі-продажу, серія та номер: 5720 виданий 29.06.2006 року;

4.нежитлова будівля літ. «БЗ-1» загальною площею: 4,3 кв.м. та нежитлова будівля літ. «БИ-2» загальною площею 50,1 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно ухвали Господарчого суду Харківської області по справі № 29/68-10 виданої 09.09.2010;

5.нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-9, 11-13, 16, 18, 19, 20, І, 2-го поверху № 1- 15,1 загальною площею 688,2 кв.м. в літ. «Г-2» на праві приватної власності належить ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30501919) згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 28136393, виданий 15.10.2014;

6.нежитлове приміщення 1-го поверху № 15 загальною площею 3,8 кв.м. в літ. «Г-2» на праві приватної власності належить ОСОБА_8 згідно договору про розірвання договору дарування нежитлового приміщення, серія та номер: реєстровий № 1827, виданий 29.07.2014; договір купівлі-продажу, нежитлового приміщення, серія та номер: реєстровий № 2569, виданий 07.06.2010; акт прийому-передачі нежитлового приміщення, серія та номер: реєстровий № 2570, виданий 07.06.2010, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 28136393, виданий 15.10.2014;

7.нежитлова будівля літ. «0-1» загальною площею: 1190,0 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 23605264, виданий 27.06.2014;

8.нежитлова будівля літ. «O/2-l» загальною площею 112,9 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Д/1-2» загальною площею 349 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_9 згідно рішення Жовтневого районного суду м. Харкова, серія та номер: 639/5448/13-ц виданий 17.07.2013;

9.нежитлові приміщення 1,2,3 загальною площею 43,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б-3», нежитлова будівля літ. «В-3» загальною площею 4754,9 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 926 виданого 27.06.2002;

10.нежитлова будівля літ. «Ц-1» загальною площею 134,5 кв.м. та нежитлова будівля літ. «3-1» загальною площею 13,8 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно договору міни, серія та номер: 1л виданий 17.12.2003 та акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 17.12.2003;

11.нежитлова будівля літ. «Е-2» загальною площею 884,2 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 34693226, виданий 10.03.2015;

12.нежитлова будівля літ. «O/1-l» загальною площею 299,1 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 2217 виданого 06.10.2004;

13.нежитлова будівля літ. «Я-1» загальною площею 82,2 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_10 згідно договору дарування, серія та номер: 2085 виданого 02.12.2013;

14.нежитлова будівля літ. «Е/1-1» загальною площею 468 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_10 згідно договору дарування, серія та номер: 2082 виданого 02.12.2013;

15.нежитлова будівля літ. «М/1-1» загальною площею 18,3 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 згідно договору купівлі-продажу. серія та номер: 3036 виданого 22.12.2004;

16.нежитлова будівля літ. «У-3» загальною площею 890,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 згідно рішення Господарського суду Харківської області, серія та номер: справа № 50/236-07 виданого 13.12.2007;

17.нежитлова будівля літ. «Г/1-1» загальною площею 48,2 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 3648 виданого 12.06.2007;

18.нежитлова будівля літ. «Л-2» загальною площею 3084,4 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х-3» загальною площею 1251,1 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ ВКФ «Золоте руно» (код ЄДРПОУ 31739879) згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 6409 виданого 05.08.2003 та акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 11.09.2003;

19.нежитлова будівля літ. «3-1» загальною площею 1486,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «П-3» загальною площею 758,0 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Р-1» загальною площею

635,2кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ фірма «Трессе» (код ЄДРПОУ 31632122) згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 643 виданого 26.03.2004 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 26.03.2004;

20.нежитлова будівля літ. «БГ-1» загальною площею 1924,0 кв.м., нежитлова будівля літ. «БВ-1» загальною площею 15,9 кв.м., нежитлова будівля літ. «БД-1» загальною площею 6,0 кв.м., нежитлова будівля літ. «БЕ-1» загальною площею 10,7 кв.м., нежитлова будівля літ. «БЖ-1» загальною площею 6,1 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 23604934, виданий 27.06.2014;

21.нежитлова будівля літ. «Ж-3» загальною площею 2139,7 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 23605600, виданий 27.06.2014;

22.нежитлова будівля загальною площею 928,6 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 579 виданого 09.02.2008;

23.нежитлова будівля літ. «И1-1» загальною площею 339,8 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі- продажу, серія та номер: 1989 виданого 11.12.2013 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 1986 виданого 11.12.2013;

24.нежитлова будівля літ. «Ю-3» загальною площею 1473,3 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 5307 виданого 24.10.2007;

25.нежитлова будівля літ. «Щ-1» загальною площею 77,8 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_13 згідно договору дарування, серія та номер: 2279 виданого 26.04.2013 та договору дарування, серія та номер: 2276 виданого 26.04.2013;

26.нежитлова будівля літ. «Л-2» загальною площею 3084,4 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х-3» загальною площею 1251,1 кв.м. на праві колективної власності належить ТОВ ВКФ «Золоте руно» (код ЄДРПОУ 31739879) згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 6409 виданого 05.08.2003 та акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 11.09.2003;

27.нежитлова будівля літ. «Ш-1» загальною площею 86,7 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_14 згідно свідоцтва про право на спадщину № 6-726 виданого 04.10.2010;

28.нежитлова будівля літ. «Ж-3» загальною площею 2139,7 кв.м. на праві колективної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі- продажу, серія та номер: 1696 виданого 02.10.2003, додаткова угода до договору від 03.10.203 № 1702 та акту прийому-передачі № 1 від 02.10.2003;

29.нежитлові приміщення 1-го поверху № 23-25 нежитлової будівлі літ. «A-З» загальною площею 66,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «Б-3» загальною площею 43,3 кв.м. та нежитлова будівля літ. «В-3» загальною площею 4754,9 кв.м. на праві колективної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно договору купівлі-продажу № 926 виданого 27.06.2002;

30.нежитлова будівля літ. «К-2» загальною площею 1310,5 кв.м. - відомості про права власності відсутні;

31.нежитлова будівля літ. «Ю-3» загальною площею 1473,3 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу. р№ 5307, 24.10.2007;

32.нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-22, 31-36, І-V, ЕХ, нежитлові приміщення 2- го поверху № 39,41-56, 58-62, 64-71, І-VII, нежитлові приміщення з-го поверху № 73-86, 88- 93, I-IV нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 2958,4 кв.м.; нежитлові приміщення 1-го поверху № 4, І, II, нежитлові приміщення 2-го поверху № 5,6, нежитлові приміщення з-го поверху № 7,8 нежитлової будівлі літ. «Б-3» загальною площею 361,9 кв.м. на праві колективної власності належить ТОВ «У.С.К» (код ЄДРПОУ 31555195) згідно договору купівлі-продажу р№ 7279, 25.10.2002, акт № 1 прийому-передачі від 01.11.2002, додаткова угода посвідчена 05.11.2002, р№ 7562, договір купівлі-продажу р№ 6238, 02.10.2003;

33.нежитлова будівля літ. «Т-1» загальною площею 106,4 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Т-2» загальною площею 614,4 кв.м., 1/4 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_15 згідно договору купівлі-продажу, р№ 275, 21.02.2004 року, 1/4 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_16 згідно договору купівлі-продажу, р№ 275, 21.02.2004 року , 1/4 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_17 згідно договору купівлі-продажу, р№ 275, 21.02.2004 року, 1/4 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_18 згідно договору купівлі- продажу, р№ 275, 21.02.2004 року;

34.нежитлова будівля літ. «Н/1-1» (будівля пильної камери №2) загальною площею 112,6 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Т-2» (виробничий корпус сиро-мальовничого цеху №2) загальною площею 10941,3 кв.м., на праві колективної власності належить ТОВ «Компанія Гефест» (код ЄДРПОУ 31798190) згідно договору купівлі-продажу, р№ 9372, 18.11.2003 року, акт прийому передачі від 19.11.2003;

35.нежитлова будівля літ. «Я-1» (склад хранилища хімікатів) загальною площею 82,2 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_19 згідно договору купівлі-продажу, р№ 2308, 02.07.2005;

36.нежитлова будівля літ. «В/1-4» загальною площею 904,7 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_20 згідно договору купівлі-продажу, р№ 2242, 17.06.2005;

37.нежитлова будівля літ. «К-2» загальною площею 1310,5 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_21 згідно свідоцтва № 1260, 10.04.2010;

38.нежитлова будівля літ. «0-1» (утильцех) загальною площею 1190,0 кв.м. на праві колективної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі-продажу, р№ 2541, 30.12.2003;

39.нежитлова будівля літ. «Ц-1» загальною площею 134,5 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Э-l» загальною площею 13,8 кв.м., на праві колективної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно договору міни, № 1л, 17.12.2003 року, акт прийому передачі від 17.12.2003;

40.нежитлова будівля літ. «3/1-1» загальною площею 86,9 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі- продажу, р№ 2987, 14.12.2012 та договору купівлі-продажу, р№ 3030, 20.12.2012;

41.нежитлова будівля літ. «Г/1-1» загальною площею 48,2 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 згідно договору купівлі-продажу, р№ 3648, 12.06.2007;

42.нежитлова будівля літ. «И-4» загальною площею 14613,4 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Тер-Буд» (код ЄДРПОУ 34953030) згідно договору купівлі- продажу, р№ 2887, 08.12.2008;

43.нежитлова будівля літ. «Д-2» загальною площею 4574,5 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_22 згідно договору купівлі-продажу, р№ 617,24.03.2007;

44.нежитлова будівля літ. «Е/1-1» загальною площею 468,0 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_23 згідно договору купівлі-продажу, р№ 520, 02.04.2004, акт прийому-передачі, 02.04.2004;

45.нежитлова будівля літ. «3-1» загальною площею 1486,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «П-3» загальною площею 758,0 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Р-1» загальною площею

635,2кв.м. на праві колективної власності належить ТОВ фірма «Трессе» (код ЄДРПОУ 31632122) згідно договору купівлі-продажу, р№ 643, 26.03.2004, акт прийому-передачі, 26.03.2004;

46.нежитлова будівля літ. «Ж/1-1» загальною площею 496,6 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_24 згідно договору купівлі-продажу, р№ 3626, 22.05.2008;

47.нежитлова будівля літ. «Е/1-1» загальною площею 468,0 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_19 згідно договору купівлі-продажу, р№ 761, 29.03.2004;

48.нежитлова будівля літ. «Т-1» загальною площею 106,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «Т-2» загальною площею 614,4 кв.м. на праві колективної власності належить ТОВ «НВП «Хімстандарт» згідно свідоцтва про право власності, р№ б/н, 25.05.2004;

49.нежитлова будівля літ. «Ф-1» загальною площею 88,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_25 згідно договору купівлі-продажу, р№ 1253, 22.05.2004;

50.нежитлова будівля літ. «У-3» загальною площею 890,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 згідно рішення Господарського суду Харківській області, справа № 50/236-07, 13.12.2007;

51.нежитлова будівля літ. «Щ-1» загальною площею 77,8 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_9 згідно дублікату договору купівлі- продажу, р№ 2-1644, 30.08.2004;

52.нежитлова будівля літ. «O/1-l» загальною площею 299,1 кв.м. на праві колективної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно договору купівлі-продажу, р№ 2217, 06.10.2004;

53.нежитлова будівля літ. «М/1-1» загальною площею 18,3 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 згідно договору купівлі-продажу, р№ 3036, 22.12.2004;

54.нежитлова будівля літ. «Д/1-1» загальною площею 119,1 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу, р№ 1081,03.06.2005;

55.нежитлове приміщення 1-го поверху № 20 нежитлової будівлі літ. «Г-2» загальною площею 145,8 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Українське хутро» (код ЄДРПОУ 32028949) згідно рішення Господарського суду Харківській області, справа № 30/164-05,03.08.2005;

56.нежитлова будівля літ. «4-1» загальною площею 717,9 кв.м., 1/3 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу, р№ 5720, 29.06.2006 року, 1/3 на праві приватної належить ОСОБА_26 згідно договору купівлі-продажу, р№ 5720, 29.06.2006 року, 1/3 на праві приватної власності належить ОСОБА_27 згідно договору купівлі- продажу, р№ 5720, 29.06.2006 року;

57.нежитлова будівля літ. «И-4» загальною площею 14613,4 кв.м. - відомості про права власності відсутні;

58.нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-23, 18а, 186, 47, 47а, 476. 54-57, 56а, 566, 56в, 59, 61, 61а, 63-65, нежитлові приміщення 2-го поверху № 1-6, 8, 10-13, 17-18, 21-23, 22а, нежитлові приміщення 3-го поверху № 1-13, 13а, 136, 16-17, 19-21, 21а, 24, 26-31, 34, 34а, 35-

40,416, 41в нежитлової будівлі літ. «Н-5» загальною площею 7449,5 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_28 згідно договору купівлі-продажу р№ 6776, 28.08.2006;

59.нежитлові приміщення 1-го поверху № VF, VII, VII', VIII, 26, 27, 30 нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 90,7 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «У.С.К» (код ЄДРПОУ 31555195) згідно договору купівлі-продажу р№ 9241, 28.12.2006;

60.нежитлові приміщення 1-го поверху № 28, 29 нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 66,8 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «У.С.К» (код ЄДРПОУ 31555195) згідно договору купівлі-продажу р№ 8263, 09.11.2006;

61.нежитлова будівля літ. «С-1» загальною площею 152,6 кв.м. та нежитлова будівля літ. «С'-1» загальною площею 306,8 кв.м.та на праві приватної власності належить TOB «EVCI

PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі-продажу, р№ 1738, 19.03.2007, акт прийому-передачі від 20.03.2007;

62.нежитлові приміщення 4-го поверху № 1, 1а, 16, 2-6, 6а, 7-10, 13-16, 19, 21, 21а, 216, 23-28, 30-32, 32а, 33 нежитлової будівлі літ. «Н-5» загальною площею 3491,8 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_28 згідно договору купівлі- продажу р№ 2991, 14.05.2007, акт прийому-передачі від 14.05.2007;

63.нежитлові приміщення 1-го поверху № 23, 23а, 236 нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 95,2 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «У.С.К» (код ЄДРПОУ 31555195) згідно договору купівлі-продажу р№ 544, 08.02.2008;

64.нежитлова будівля літ. «И1-1» загальною площею 339,8 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Монітор» (код ЄДРПОУ 30036167) згідно договору купівлі- продажу, р№ 3186, 18.09.2009, акт прийому-передачі від 18.09.2009;

65.нежитлова будівля літ. «JI1-1» загальною площею 928,6 кв.м. на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі-продажу, р№ 579, 09.02.2008;

66.нежитлові приміщення 1-го поверху № 33, 37-44, 65а загальною площею 227,6 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 15, 16, 24 загальною площею 52,9 кв.м., нежитлові приміщення 3-го поверху № 22, 23, 41, 41а загальною площею 61,8 кв.м., нежитлові приміщення 4-го поверху № 33а загальною площею 9,0 кв.м., нежитлові приміщення 5-го поверху № 1, 2, 2а, 3-12, 25-27, 29-33, 33а, 336, ЗЗв загальною площею 3419,1 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Н-5» загальною площею 3770,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_28 згідно договору купівлі-продажу р№ 3123, 28.05.2008;

67.нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-9, 11-:-13, 16, 18, 19, 20, І, нежитлові приміщення 2-го поверху № 1 :-15 нежитлової будівлі літ. «Г-2» загальною площею 688,2 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Форт» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі-продажу р№ 2573, 07.06.2010;

68.нежитлові приміщення 1-го поверху № 15 нежитлової будівлі літ. «Г-2» загальною площею 3,8 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу р№ 2569, 07.06.2010;

69.нежитлова будівля літ. «БГ-1» загальною площею 1918,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «БЕ-1» загальною площею 10,7 кв.м., нежитлова будівля літ. «БД-1» загальною площею 6,0 кв.м., нежитлова будівля літ. «БЖ-1» загальною площею 6,1 кв.м., нежитлова будівля літ. «БВ-1» загальною площею 15,9 кв.м., нежитлова будівля літ. «БИ-2» загальною площею 50,1 кв.м., нежитлова будівля літ. «БЗ-1» загальною площею 4,3 кв.м., на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно рішення Господарського суду Харківської області, справа № 29/68-10 вх. 2028/5-29, 08.04.2010, ухвала Господарського суду Харківської області від 07.09.2.010 по справі № 29/68-10, ухвала Господарського суду Харківської області від 09.09.2010 по справі № 29/68-10;

70.нежитлова будівля літ. «А 1 -1» загальною площею 340,1 кв.м., нежитлова будівля літ. «Б1-1» загальною площею 541,3 кв.м., на праві приватної власності належить TOB «EVCI PLASTIK» (код ЄДРПОУ 32566213) згідно договору купівлі-продажу, № 1856, 07.06.2012, акт прийому-передачі від 07.06.2012;

71.нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-8, 8а, 9-13, 18. 18а. 19-23, 33, 37, 38, 39, 40, 40а, 406, 40в, 42, 43, 44, 47, 47а, 476, 47в, 54,55, 55а, 56, 65, 65а, нежитлові приміщення 2-го поверху № 1-4, 6, 6а, 8, 10-13, 17, 18, 22, 22а, 23, 24, нежитлові приміщення 3-го поверху № 1-13, 13а, 136, 16,17, 19-21, 21а, 22, 23, 24, 26-31, 34, 34а, 35-40, 41а, 416, 41в, 41г, нежитлові приміщення 4-го поверху № 1, 1а, 16, їв, 1г, Ід, 1е, їж, Із, 2, 3. За, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7-10, 13-16,

19,19а, 21, 21а, 216, 21в, 21г, 23, 24, 24а, 25, 2,6, 27, 28, 30-32, 32а, 33, 33а, - нежитлові приміщення 5-го поверху № 1, 2, 2а, 3-12, 25-27, 29-33, 33а, 336, ЗЗв, 33г, ЗЗд, ЗЗе нежитлової будівлі літ. «Н-5» загальною площею 14711,7 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Компанія Гефест» (код ЄДРПОУ 31798190) згідно свідоцтва про право власності, б/н, 26.06.2012.

Посилаючись на зазначене вище, те, що за місцем розташування ТОВ « Атлантіс» за адресою: м. Харків вул. Любові Малої, 93, можуть зберігатися документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи і носії інформації , що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантіс» та його контрагентів, в тому числі договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, платіжні доручення та виписки з банку, документи про відповідність технічних умов зберігання ТМЦ, чорнові записи, робочі записи та чернетки та інші документи , які не увійшли до переліку, але пов'язані зі здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантіс», з метою їх відшукання та вилучення, а також у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних речей та документів, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимог клопотання, пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим та прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які вони посилалися в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та оперативному підрозділу за дорученням слідчого / прокурора у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Атлантіс»( ЄДРПУ 30012937), яке розташоване за адресою: м.Харків, пр. Любові Малої, №93, з метою відшукання і вилучення документів бухгалтерського обліку та будь-яких інших документів і носіїв інформації, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантіс» та його контрагентів, в тому числі договорів, видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень та виписок з банку, документів про відповідність технічних умов зберігання ТМЦ, чорнових записів, робочих записів, чернеток та інших документи, які не увійшли до переліку, але пов'язані зі здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантіс».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М Васильєва