Ухвала суду № 57745432, 12.05.2016, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/8501/15-к

1-кс/214/594/16

У Х В А Л А

іменем України

12 травня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді Ковтун Н.Г.,

при секретареві Рімашевській В.В.,

за участю слідчого Гіцелюка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гіцелюка О.В., винесене в кримінальному провадженні № 42014040230000001 від 08 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Гіцелюк О.В. звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ, в обґрунтування якого зазначив, що 08.01.2014 року до прокуратури м. Кривого Рогу з заявою звернулась ОСОБА_2 в якій просить притягнути до кримінальної ОСОБА_3, та малознайомих осіб на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_1 та ОСОБА_9, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під приводом надання кредиту шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 уклали договір купівлі-продажу та заволоділи її квартирою розташовано за адресою : АДРЕСА_1.

08.01.2014 року відомості по вказаній заяві прокуратурою м. Кривого Рогу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040230000001 за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України та в порядку ст.ст. 216 , 218 ч.1 КПК України направлено за підслідністю до СВ Саксаганського РВ КМУ України в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що 2010 року у неї виникла гостра потреба в грошах так як наприкінці 2007 року вона уклала з «Террабанком» договір іпотеки. Залоговим майном слугувала квартира АДРЕСА_1, яка належала їй та її сину ОСОБА_4 на провах спільної часткової власності. У зв'язку з укладенням вищевказаного договору на квартира АДРЕСА_1 було накладено обтяження.

У зв'язку з терміновою необхідністю погасити кредитну заборгованість в «Террабанку», щоб не втратити квартиру ОСОБА_2 звернулась до ТОВ «УкрФінанс» яке розташоване по вул. Ватутіна 31/405, де вона уклала договір про надання послуг відповідно до якого ТОВ «УкрФінанс» мали знайти кредитора під 2% від суми кредиту. У кредит ОСОБА_2 хотіла взяти 50 000 гривень. Після чого її направили до ТОВ «Гермес» який був розташований пр. Карла Маркса 1, каб. 421 де її попередили, що в разі укладення договору кредитування ОСОБА_2 необхідно буде заплатити 5% від отриманої суми кредиту та направили її за адресою вул. Янова 7/2а.

Приїхавши за даною адресою ОСОБА_2 зустрів, ОСОБА_7, який зі слів ОСОБА_2 зазначив, що для того щоб отримати гроші в кредит ОСОБА_2 має підписати договір купівлі-продажу квартири, фіктивно, тобто квартири слугувала завдатком за наданий ОСОБА_2 кредит, так як закласти квартиру остання не могла, бо на неї було накладено обтяження «Террабанком» у зв'язку з укладеним нею раніше договору іпотеки. Також, зі слів ОСОБА_2, ОСОБА_7, пообіцяв, що коли вона буду справно виплачувати гроші то знову переоформитьправо власності АДРЕСА_1 на неї. При цьому договір кредитування та жодний інший договір між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 укладений не був.

04.04.2011 року ОСОБА_2 уклала з ОСОБА_3 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1. Гроші які ОСОБА_2 заборгувала «Террабанку» представникам «Террабанку» передавав ОСОБА_8, який займався оформленням документів необхідних для укладення договору купівлі-продажу квартири. Після підписання договору ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_7 поїхали в офіс який розташований по вул. Янова де ОСОБА_7 дав ОСОБА_2 ще 8 тисяч гривень а 10 тисяч гривень з суми продажу квартири ОСОБА_7 забрав собі в рахунок наданих ним послуг. Після чого ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2, що остання має платити їм щомісяця ні 2 % проценти від суми кредиту а 6% процентів (при цьому письмово договору кредитування укладено між нами не було).

В ході досудового розслідування з метою, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб,щодо вчинення шахрайства по відношенню до ОСОБА_2 виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування,встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «ТЕРРА БАНК», а саме до копій кредитної справи за договором іпотеки, ВКВ 889750, ВКВ 889743 від 07.12.2007 року укладеним між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ОСОБА_2.

Слідчий Гіцелюк О.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ТЕРРА БАНК» до суду не з"явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчим не заявлено клопотань про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що підстави, наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи, викладені у судовому засіданні - обґрунтованими і переконливими, тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163- 165 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП у Дніпропетровській області Гіцелюка О.В.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП у Дніпропетровській області Гіцелюку О.В. тимчасовий доступ до речей та документів Публічного акціонерного товариства «ТЕРРА БАНК», а саме - до копій кредитної справи за договором іпотеки, ВКВ 889750, ВКВ 889743 від 07.12.2007 року укладеним між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ОСОБА_2, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «ТЕРРА БАНК», ЄРДПОУ 24425738, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40 у, з можливістю їх подальшого вилучення

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Г. Ковтун