Ухвала суду № 57744384, 16.05.2016, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2735/16-к

1-кс/212/439/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Борис О.Н., з участю: секретаря судового засідання Хазієвої Т.В., прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 в Дніпропетровській області Унжакова Б.М., слідчого Бойка О.А., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015040730003029 від 26.10.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Бойко О.А., із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 в Дніпропетровській області Унжаковим Б.М., про надання слідчому СВ Жовтневого ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бойко О.А., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040730003029, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні АТ «УкрСиббанк» місцем знаходження якого є адреса: 61050, м. Харків, проспект Московський,60, а саме:

- дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № 26003056670800 в АТ «УкрСиббанк», код фінансової установи 351005, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства - контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), які знаходиться у АТ «УкрСиббанк» місцем знаходження якого є адреса: 61050, м. Харків, проспект Московський,60.

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «УкрСиббанк» місцем знаходження якого є адреса: 61050, м. Харків, проспект Московський,60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 26.10.2015 року до чергової частини Жовтневого РВ КМУ надійшов письмовий лист із прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу про внесення відомостей до ЄРДР на підставі повідомлення, яке надійшло з Відділу примусового виконання рішень Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ: 00015622), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, про те, що посадові особи Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль", що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрична, 1, (код ЄДРПОУ 00130850), з метою ухилення від повного виконання виконавчого провадження, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення арешту на розрахункові рахунки ДП "Криворізька теплоцентраль" у зв'язку з чим умисно не виконують вимог виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" в дохід Державного бюджету України підвищену плату за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження №27138066 по виконанню виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» в доход Державного бюджету України підвищену плату за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в розмірі 23 004 283,87 грн., код бюджетної класифікації 21081200, на розрахунковий рахунок № 31218202700022 в УДКУ Жовтневого району м. Кривого Рогу, МФО 805012, код ЄРДПОУ 24237505.

Дане виконавче провадження № 27138066 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 43991175 про стягнення коштів з Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль».

За даним виконавчим документом боржником є - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» (вул. Електрична, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50014, ідентифікаційний код 00130850).

В подальшому, державним виконавцем встановлено, що боржником ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄРДПОУ 00130850) відкрито новий рахунок № 26000162108980 в Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит», код фінансової установи 305835.

Постановою державного виконавця від 24.10.2014 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

В подальшому, проведеною державним виконавцем перевіркою встановлено, що боржником відкрито новий рахунок №26000463753 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код фінансової установи 380805.

Постановою державного виконавця від 25.12.2014 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

В подальшому, проведеною державним виконавцем перевіркою встановлено, що боржником відкрито нові рахунки №№ 26002000121496, 26057000121496 у Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі, код фінансової установи 305589.

Постановою державного виконавця від 02.06.2015 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

Згідно інформації ДПС України від 02.09.2015 боржником відкрито новий рахунок № 26003056670800 в АТ «УкрСиббанк», код фінансової установи 351005.

Постановою державного виконавця від 04.09.2015 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

Отже, незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Відомості внесені до ЄРДР 27.10.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ «УкрСиббанк».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Бойка Олександра Анатолійовича - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Бойко Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні АТ «УкрСиббанк» місцем знаходження якого є адреса: 61050, м. Харків, проспект Московський,60, а саме:

- дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № 26003056670800 в АТ «УкрСиббанк», код фінансової установи 351005, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства - контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), які знаходиться у АТ «УкрСиббанк» місцем знаходження якого є адреса: 61050, м. Харків, проспект Московський,60.

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «УкрСиббанк», місцем знаходження якого є адреса: 61050, м. Харків, проспект Московський,60.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Н. Борис