Ухвала суду № 57744044, 28.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

28.04.16

У Х В А Л А справа № 200/7359/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4222/16

28 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 32014040040000015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Захаренко А.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у ПрАТ «МТС - Україна».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000015 від 25 квітня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого .5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646), ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361), ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120), ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426), ТОВ «Віпсервістрейд (код ЄДРПОУ 38598738), ТОВ «Номекс-ПРО» (код ЄДРПОУ 39193183) та інші на підставних осіб, відкрили в установах банків м. Дніпропетровська розрахункові рахунки, виготовили печатки.

В період 2015 по теперішній час зазначені СПД використовуються невстановленими особами для прикриття протиправної діяльності з документального оформлення безтоварних операцій з метою мінімізації податків, а також конвертування безготівкових грошових коштіву готівку, що в кінцевому результаті призводить до несплати податків в особливо великих розмірах.

Вся податкова звітність та податкові накладні підконтрольних угрупуванню підприємств реєструється шляхом застосування однієї ІР-адреси, що додатково свідчить про створення та використання в діяльності всіх вказаних суб'єктів господарювання певною групою осіб .

Аналізом схеми діяльності «конвертаційного центру» встановлено що Загальний обіг грошових коштів, виведених в тіньовий сектор економіки протягом 2015-2016 складає понад 56 млн. грн.

Вказана група осіб має мережу регіональних зв'язківу містах Києві, Дніпропетровську,Сумах, Харкові, Полтаві та Кіровограді, що підтверджується широким спектром міст знаходжень підприємств - клієнтів, загальна кількість яких складає понад 300.«Конвертаційний центр» базується в декількох офісах, розташованих у м.Дніпропетровськута м. Києві. З для зв'язку між собою та клієнтами «конвертаційного центру» учасники групи використовують мобільні телефони

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32014040040000015 та інші документи.

Прокурор Захаренко А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ «МТС - Україна» повідомлений про час та місце судового засідання, у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати прокурор, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури Захаренку А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС - Україна», м. Київ, ул. Лейпцизьська, 15,а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки та текстові повідомлення (у тому числі нульових з'єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв'язку, із зазначенням IMEI терміналів з прив'язкою до місцевості (базовим станцій ) за період 01.01.2015 - 20.04.2016 стосовно абонента з номером:НОМЕР_44;

а також мобільних терміналів з наступними IMEI - кодами :

НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4

НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8

НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12

НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16

НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20

НОМЕР_21 НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23

НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28

НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32

НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36

НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40

НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко