Ухвала суду № 57741756, 17.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/8912/16-к

1-кс/760/6292/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

17 травня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ «Запоріжжяобленерго», які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» із можливістю їх вилучення, а саме:

заяву на отримання кредиту від 29.08.2014 №001-09/1284;

Анкету позичальника ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 04.09.2014;

Договір про надання кредиту в формі овердрафту №184/07/02-2014/к, укладений 28.10.2014 між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк»;

Договір застави №184/07/02-2014/к/1з, укладений 28.10.2014 між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк»;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ВАТ«Запоріжжяобленерго»;

додаткову угоду від 25.06.2015 про розірвання Договір про надання кредиту в формі овердрафту №184/07/02-2014/к від 28.10.2014;

акти взаєморозрахунків між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76;

довідку від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з інформацією щодо пролонгації договору користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76;

повідомлення ВАТ«Запоріжжяобленерго» для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про заставу майнових прав за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76;

погодження Наглядової ради ВАТ«Запоріжжяобленерго» договору застави.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за №12015000000000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа», діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного постачальника із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не повязаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» та ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою заволодіння частиною коштів, які повинні були надійти від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», як оплата за поставлену електричну енергію, уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 651214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

У подальшому, ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» укладено пять договорів з ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, згідно умов яких вказані боржники повинні перерахувати на поточний рахунок ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 193,8 млн. грн., а решта зобовязань на загальну суму 149,5 млн. грн. припинялися шляхом прощення.

На виконання зазначених договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, боржниками (тобто - ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна») перераховано упродовж грудня 2014 року - березня 2015 року на поточний рахунок ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 196,8 млн. грн.

Указані грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа», відкриті у філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (рахунок №26008300692812) та ПАТ КБ «Приватбанк» (рахунок № 26005052732638)

При цьому, відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги, ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» повинно було упродовж 2015 року перерахувати на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго», як первісного кредитора, грошові кошти на загальну суму 168,9 млн. грн.

Водночас, упродовж 2015 року ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» розрахунків з ВАТ «Запоріжжяобленерго» не провело, а одержані від боржників грошові кошти перерахувало на рахунки інших товариств як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери.

Таким чином, через порушення порядку проведення розрахунків за закуплену електричну енергію, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» заволоділи грошовими коштами на загальну суму 196,8 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ«Запоріжжяобленерго», ТОВ«Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП«Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н. Кузьміна» та ОСОБА_4«ХК«Енергомережа» кваліфіковані за ч.5 ст.191 ККУкраїни.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто дані про перебування станом на грудень 2014 року права вимоги до ДП«Запорізький титано-магнієвий комбінат» у кредитній заставі, відповідно до умов укладеного кредитного договору між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Вказаний факт підтверджується показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6

З метою перевірки зазначених показань детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді про отримання тимчасового доступу до кредитного договору між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Бобровника О.В. від 22.04.2016 у справі №760/21597/15-к, 1-кс/760/4997/16 надано детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії в ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: документів кредитних справ по кредитним договорам, укладеним між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк» у 2013 2015 роках (в які входять заяви позичальника, анкета, кредитна оцінка позичальника, висновок кредитного експерта, висновок служби інтересів банку, рішення колегіального органу ПАТ АБ «Укргазбанк», документи, що свідчать про надання кредиту, своєчасного часткового погашення кредиту, нарахування відсотків, своєчасної сплати нарахованих відсотків, документів щодо перерахування грошових коштів по Договору, заяви на видачу готівки, договори про заставу, копії документів майнових поручителів, договори заставного майна позичальника, договори заставного майна поручителів).

На виконання вказаної ухвали від 13.05.2016 детективом Національного бюро ОСОБА_12 отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та отримано копії документів кредитної справи по кредитному договору №184/07/02-2014/к від 28.10.2014 укладеному між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Вивченням вилучених документів встановлено, що із заявою на отримання кредиту від 29.08.2014 №001-09/1284 зверталися генеральний директор ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_13 та головний бухгалтер ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_14 Вказані особи заповнювали ОСОБА_13 позичальника ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 04.09.2014.

Крім того, у кредитній справі міститься Договір про надання кредиту в формі овердрафту №184/07/02-2014/к, укладений 28.10.2014 між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк», згідно п. 2.1. якого належне виконання Позичальником зобовязань за цим Договором забезпечується заставою майнових прав на отримання грошових коштів за наступними договорами про постачання електричної енергії, укладеними між Позичальником та споживачами електричної енергії, зокрема договором №76 користування електричною енергією від 01.12.2012 , який укладений між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Також наявний Договір застави №184/07/02-2014/к/1з укладений 28.10.2014 між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк», згідно п.3.1. предметом застави за цим договором є, зокрема договір №76 користування електричною енергією від 01.12.2012, який укладений між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Таким чином, ВАТ«Запоріжжяобленерго» заставлено майнові права за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76, які є предметом договору про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ОСОБА_4 «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості загальною сумою 39,3 млн. грн., та договору про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.

При цьому, перед укладенням договору складено Висновок юридичної служби ПАТ АБ «Укргазбанк» за кредитною заявкою ВАТ«Запоріжжяобленерго» від 30.09.2014 №118/27773/2014. З висновку вбачається, що у банку мало бути отримано: витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ВАТ«Запоріжжяобленерго»; акти взаєморозрахунків за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76; довідка від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з інформацією щодо пролонгації договору користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76; погодження Наглядової ради ВАТ«Запоріжжяобленерго» договору застави.

Такі документи можуть перебувати у володінні банку. Водночас, за результатами виконання вказаної ухвали від 13.05.2016 банком вказані документи не надано.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо обставин укладення договорів про відступлення права вимоги, що супроводжувалося можливим зловживанням службовим становищем службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго», що полягало у відступленні права вимоги заборгованості, яка перебувала у банківській заставі, ролі кожної особи у вчиненому, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк» - ВАТ«Запоріжжяобленерго» детектив просить задовольнити клопотання, та надати дозвіл на вилучення оригіналів з метою в подальшому проведення відповідних експертиз.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №12015000000000200, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективівНаціонального антикорупційного бюроУкраїни ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» оригіналів документів, що становить банківську таємницю ВАТ «Запоріжжяобленерго», а саме:

заяву на отримання кредиту від 29.08.2014 №001-09/1284;

Анкету позичальника ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 04.09.2014;

Договір про надання кредиту в формі овердрафту №184/07/02-2014/к, укладений 28.10.2014 між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк»;

Договір застави №184/07/02-2014/к/1з, укладений 28.10.2014 між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ПАТ АБ «Укргазбанк»;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ВАТ«Запоріжжяобленерго»;

додаткову угоду від 25.06.2015 про розірвання Договір про надання кредиту в формі овердрафту №184/07/02-2014/к від 28.10.2014;

акти взаєморозрахунків між ВАТ«Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76;

довідку від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з інформацією щодо пролонгації договору користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76;

повідомлення ВАТ«Запоріжжяобленерго» для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про заставу майнових прав за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76;

погодження Наглядової ради ВАТ«Запоріжжяобленерго» договору застави.

Визначити строк дії ухвали тривалістю сім днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8912/16-к; 1-кс/760/6292/16.

Примірник 2 детектив Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1

Слідчий суддя В.С. Кицюк