Ухвала суду № 57741728, 17.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1669/16

ун. № 759/6827/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Самчик І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Голуба О.В., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Денисенко О.П. про тимчасовий доступ до документів, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080012862 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

17.05.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Голуба О.В., про наступне.

Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - Голубу О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати керівника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, які складають реєстраційну справу ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, та податкові звітності вказаного товариства за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080012862 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: на виконання умов договору № КРК-07784 від 30 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» ( номер рахунку 26000052207074), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний» , в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27 листопада 2015 року, укладеного ФОП «ОСОБА_3» ЄДРПОУ НОМЕР_1, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ФОП «ОСОБА_3» ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП «ОСОБА_3», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_3» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП «ОСОБА_3» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18 грудня 2015 року, укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.

В ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства , адреса м. Київ проспект Перемоги 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження , що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.

Крім цього, встановлено що в офісі ТОВ «Северсталь», функціонує стаціонарний телефон номер: (044) 364 10 67, яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів. Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв'язку ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» код за ЄДРПОУ 36980328.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти , якими систематично заволодівають невстановлені особи, під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до реєстрації ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208 в ДПІ у Святошинського району ГУ ДФС у м. Києві, де і знаходиться реєстраційна справа товариства та податкові звітності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу і можливості вилучити реєстрацій справу і податкові звітності даного товариства.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів, реєстраційної справи ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, яке зареєстровано за адресою м. Київ проспект Перемоги 91, та взято на облік ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208 та зберігаються в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення почеркознавчої експертизи підписів на реєстраційних і звітних документах товариства, подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, (суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, відповідно ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та буде підтвердженням щодо осіб, які будуть викриті у вчиненні злочину.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Северсталь» та ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, поясненням слідчого доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану міліції Голубу О.В. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - Голубу О.В.тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Северсталь», код ЄДРПОУ 40034208, за весь період діяльності, які перебувають у користуванні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ,вул. Верховинна, 9), а саме:

- документи, які складають реєстраційну справу;

- податкові звітності за весь період діяльності.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва