Ухвала суду № 57741594, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22011/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Міщенко О.О.,за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим слідством встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11., ОСОБА_12., ОСОБА_13. та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Метал трейд компані» (код ЄДРПОУ 40012467); ТОВ «Аноксіма» (код ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (код ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Бізнес-деус групп» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Алком груп» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Сігма-технології» (код ЄДРПОУ 39821546); ТОВ «Альпіна гранд» (код ЄДРПОУ 39817131); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Воланд компані» (код ЄДРПОУ 39680456); ТОВ «Атлант сіті плюс» (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (код ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Інтелект текноледжі» (код ЄДРПОУ 39672162); ТОВ «Арчібальд» (код ЄДРПОУ 39671640);ТОВ «Білд актив» (код ЄДРПОУ 39669364); ТОВ «Денса союз» (код ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Євростиль хауз» (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (код ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (код ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775); ТОВ «Німбус-3000» (код ЄДРПОУ 39466553); ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287); ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675);ТОВ «Інфокантром» (код ЄДРПОУ 39440671); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (код ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (код ЄДРПОУ 39412471); ТОВ «Тарем» (код ЄДРПОУ 39369348); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343686); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158); ТОВ «Арена-буд» (код ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526); ПП «Артур-інформ» (код ЄДРПОУ 30608790); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Вермакс» (код ЄДРПОУ 40097980); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Дантлін» (код ЄДРПОУ 40211053); ТОВ «ІЦ «Доларес» (код ЄДРПОУ 40105912); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «БК Марвін» (код ЄДРПОУ 40100830); ТОВ «Натін компані» (код ЄДРПОУ 40151225); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Аксет-груп» (код ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Айлен альянс» (код ЄДРПОУ 40105645); ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Меридіус» (код ЄДРПОУ 40109215); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Франклін» (код ЄДРПОУ 40107349); ТОВ «Хеппі-хаус» (код ЄДРПОУ 40164124); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40164412); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Джей ель сістемс груп» (код ЄДРПОУ 40146304); ТОВ «Будівельно-торгова компанія «Атлант» (код ЄДРПОУ 40184313); ТОВ «Укр-лям» (код ЄДРПОУ 40195079); ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776); ПП «Колхоз рассвет» (код ЄДРПОУ 36249196); Селянське (фермерське) господарство «Любов» (код ЄДРПОУ 30144887); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (код ЄДРПОУ 40012540); ТОВ «Будівельна компанія «Спєктор» (код ЄДРПОУ 40012996); ТОВ «Мюон» (код ЄДРПОУ 40031165); ТОВ «Креатив компані» (код ЄДРПОУ 40034023) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

На даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

У володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), знаходяться документи які містять відомості про керівників вказаних товариств, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначених товариств, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаних товариств, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В., слідчому слідчої групи ГСУ НП України Шевчишену А.В. тимчасовий доступ до документів ПП «Колхоз рассвет» (код ЄДРПОУ 36249196); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, вище перелічених підприємств, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), анкет клієнтів банку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та інформація про залишок грошових коштів), договорів укладених вище зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Колхоз рассвет» (код ЄДРПОУ 36249196) - № 26004209979 від 07.12.2009; ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443) - № 26007474648 від 16.02.2015; ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162) - № 26002476629 від 04.03.2015; ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526) - № 26002291967 від 21.04.2010, відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичні справи ПП «Колхоз рассвет» (код ЄДРПОУ 36249196); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22011/16-к;

примірник № 2 - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець