Ухвала суду № 57741476, 29.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20654/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубчука Р.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

28.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Чернобаєва С.І., погоджене прокурором Навозенко О.І., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

До Генеральної прокуратури України з Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України надійшли матеріали оперативно-розшукової справи, в ході якої здійснювалось документування протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Укргазвидобуваня» та його структурних підрозділів, які перебуваючи з службовими особами ряду підприємств вчинили злочинні дії, пов'язані з розкраданням державних коштів.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів (Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», Бурове управління «Укрбургаз») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «НВП «НГ Пром» (код ЄДРПОУ 38170689), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Екон-Снаб» (код ЄДРПОУ 36065921), ТОВ ВТП «Полтавапромпостач» (код ЄДРПОУ 24825024), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255), ПАТ «Конотопський арматурний завод» (код ЄДРПОУ 00218331)та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ «Укргазвидобування», які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «НВП Інженерні Технології» (код ЄДРПОУ 37959323), ТОВ «Екотрансоіл», ТОВ «Грін Транс», ТОВ «Інкомторг», ТОВ «Фірма «Техінпром», ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд», ПАТ «Конотопський арматурний завод».

Вказане обладнання (устаткування) закуповувалось ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами за результатами проведення процедур закупівель, в тендерній документації до яких зазначалось обов'язкова умова до якості обладнання (устаткування) - його стан, а саме поставка нового обладнання (устаткування).

25.04.2016 до Філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» направлено запит № 17/1/1-34836-15 про надання доступу для проведення огляду товаро-матеріальних цінностей, які поставлені ТОВ «Сервіспроммаш», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Граніс», ТОВ «Експотарт», ТОВ «НВП «НГ Пром», ТОВ «Аякс групп», ТОВ «Укр-неп», ТОВ «Екон-Снаб», ТОВ ВТП «Полтавапромпостач», ТОВ «Екотехпостач» та іншими суб'єктами господарювання до ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування».

Листом заступника директора з питань безпеки ГПУ «Полтавагазвидобування» № 3-3830 від 26.04.2016 надано доступ для проведення огляду території зазначеного складу.

27.04.2016 проведено огляд місцевості, а саме території ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», що знаходиться за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького, 9.

У ході огляду отримано копії документів щодо обладнання (устаткування), яке перебуває у залишку на ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», поставлене вищезазначеними та іншими суб'єктами господарювання та не являється новим.

Так, оглядом із залученням спеціалістів Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона, встановлено, що обладнання (устаткування, містить сліди іржі (корозії), має ознаки (фарбування, потертості) зібрання з різних по вигляду складових частин, складові частини (вентилі) різні по формі, гайки не одної конфігурації, різного кольору лакофарбове покриття, шильдики приклеєні, а не зафіксовані заклепками. Заводські номери на шильдиках співпадають з номерами вибитими на корпусі та містять ознаки можливого недавнього нанесення. Також одним із виробників зазначеного устаткування (обладнання), згідно шильдиків, являється «ОАО «Завод Нефтепроммаш».

Постановою від 27.04.2016 вилучене майно визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання завідуючому ЦС-1 с. Селещина ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_1.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2016, 11.02.2016 проведено обшук у кабінеті № 3 (приміщення ТОВ «НВП Інженерні технології» один із постачальників), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22, де у сейфі, який знаходиться у зазначеному приміщенні виявлені та вилучені печатки та штампи різних підприємств та організацій, у т.ч. штамп з текстом «ОАО «Завод «Нефтепроммаш» ОТК». Також у ході обшуку виявлені та вилучені металеві планки із рельєфними маркуваннями, металеві вироби різних розмірі із позначенням цифр та літер, аналогічне устаткування (обладнання).

Разом з цим, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2016, 11.02.2016 проведено обшук приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, у ході якого виявлені та вилучені металеві планки із рельєфними маркуваннями «ОАО «Завод «Нефтепроммаш», металеві вироби різних розмірі із позначенням цифр та літер.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження вказує, що наявні підстави вважати, що закуплене вищевказане обладнання (устаткування), яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло бути раніше у використанні та містить на собі сліди кримінального правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості його відчуження, а також призначення та проведення судових експертиз.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), її оскарження не становить перешкод у виконанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на обладнання (устаткування), яке вилучене під час огляду місцевості, а саме території ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», що знаходиться за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького, 9, та передане на відповідальне зберігання завідуючому ЦС-1 с. Селещина ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_1, а саме:

Акт № 5/126 від 17.12.2015:

1.Засувка 65*210, 9 шт. - засувки з № 797, № 795, № 803, № 805, № 809, № 790, № 810, № 787, № 796.

2.Засувка 65*210, 18 шт. - засувки з №№ 877, 882, 881, 867, 889, 874, 870, 861, 855, 862, 876, 872, 859, 871, 873, 885.

Акт № 05/0116В від 13.01.2016:

3.Клапан регулюючий 100*160 МПа, 1 шт.

Акт № 3/591 від 08.07.2015:

4.Клапан запірний сальниковий фланцевий 25*16 МПа, 18 шт.

5.Клапан запірний фланцевий 15*63 МПа, 4 шт.

6.Клапан зворотній фланцевий 32*320 МПа, 1 шт.

Акт № 2-303 від 14.08.2014:

7.Клапан кутовий регулюючий фланцевий 65*400 МПа, 1 шт.

Акт № 5/69 від 18.11.2015:

8.Засувка ЗКЛ2-100-63, 3 шт.

9.Засувка ЗКЛ2-150-63, 3 шт.

10.Засувка стальна 50*63, 4 шт.

Акт № 3/582 від 07.07.2015:

11.Засувка фланцева стальна 50*16, 3 шт.

12.Засувка клинова фланцева 150*16, 1 шт.

Акт № 3/590 від 08.07.2015:

13.Засувка шиберна фланцева 65*210, 1 шт.

Акт № 3/509 від 10.06.2015:

14.Засувка 80*63. 4 шт

15.Засувка ЗКЛ2-80-63, 1 шт.

16.Засувка DN-80 PN 63, 5 шт.

Акт № 3-407 від 07.04.2015:

17.Засувка фланцева 100*16, 18 шт.

18.Засувка фланцева 50*16, 6 шт.

19.Засувка фланцева 80*16, 13 шт.

20.Засувка клинова фланцева 150*16, 3 шт.

Акт № 5/103 від 03.12.2015:

21.Засувка 65*210. 18 шт. - №№ 861, 870, 874, 869, 867, 868, 883, 881, 882, 877, 885, 873, 871, 859, 872, 876, 862, 855

Акт № 2-30 від 05.02.2014:

22.Засувка ДУ50*70 МПа, 10 шт. - №№ 1324, 1319, 1326, 1320, 1322, 1327, 1317, 1318, 1321, 1323.

Акт № 2-172 від 19.06.2014:

23.Засувка 50*70 МПа, 27 шт. - №№ 1346, 1339, 1358, 1332, 1350, 1335, 1356, 1338, 1348, 1353, 1333, 1331, 1357, 1352, 1330, 1342, 1329, 1355, 1351, 1347, 1337, 1334, 1341, 1345, 1336, 1340, 1343.

Акт № 2-485 від 11.12.2013:

24.Засувка ДУ50*105 МПа, 4 шт. №№ 1515, 1518, 1516, 1520.

Акт № 2-118/1 від 25.03.2013:

25.Засувка 50*70 МПа, 7 шт. - №№ 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282.

26.Засувка 80*70 МПа, 1 шт. - № 111206.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І. В. Литвинова