Ухвала суду № 57741423, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17820/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., сторони кримінального провадження - слідчого Яцкіна Р. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Яцкіна Р. О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування №42015000000001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення виконуючим обов'язки начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_3 в період з 1995 року до травня 2015 року працював на керівних посадах в УДАІ ГУМВС України в м. Києві, начальником УДАІ УМВС України в Чернігівській області, начальником УДАІ ГУ МВС України в Харківській області та у Департаменті ДАІ МВС України.

Так, у засобах масової інформації упродовж травня-червня 2015 року неодноразово з'являлась інформація про розкішне життя родини ОСОБА_3

Зі змісту поширеної 19.05.2015 інформації на офіційному сайті «Радіо Свобода» (http://www.radiosvoboda.org) встановлено, що члени родини ОСОБА_3 їздять на дорогих елітних автомобілях Lexus, Porsche Cayenne, Range Rover, Toyota Land Cruiser вартістю близько 100 тис. доларів США кожна, проживають у елітному будинку в м. Київ та подорожують на дорогі курорти Франції (Канни, Сен-Тропе), Монако (Монте-Карло), США (Маямі), Чехії, Арабських Еміратів, Таїланду, Сінгапуру, Італії, Мексики тощо.

Крім того встановлено, що дружиною ОСОБА_3 є ОСОБА_4, доньками - ОСОБА_5 та ОСОБА_6, мати дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_7, рідний брат дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_8..

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків відкритих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в ПАТ «КБ «Приватбанк». Вказує, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкіну Руслану Олександровичу, Гронському Віталію Валерійовичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаку Андрію Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи;

- рух коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались платниками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 при здійсненні фінансово-господарської діяльності

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття по 19.04.2016, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в ПАТ «КБ «Приватбанк», та які використовувалися платниками при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках громадян;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17820/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Яцкіну Р.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько