Ухвала суду № 57740989, 12.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20234/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юрін І.В. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, і можливості вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні Долинської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 60.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), яке 28.02.2013 уклало з ПАТ «ТЕРРА БАНК» кредитний договір №КЛ/13/15 (строк дії якого який закінчився 27.02.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 165 635 763,33 гривні. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором з урахуванням відсотків та штрафів складає 525 482 739,23 гривні. Це дає підстави вважати, що дана фінансова операція проводились з метою привласнення коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК», а особи, які приймали в ній участь, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ «ТЕРРА БАНК» до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх копій, реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, що перебувають у володінні Долинської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 60, що дасть можливість перевірити відомості про створення зазначеного товариства для фінансування протиправної діяльності, обставини отримання та використання належних йому грошових коштів, що підтвердить або спростує причетність його службових осіб до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_4, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві, а також дозволить встановити місцезнаходження ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), його керівників та засновників, осіб яким відоме його фактичне місцезнаходження та місце перебування його майна, а також встановити первинну податкову звітність товариства.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12014100100002561 від 19.03.2014 Довгошею Олександру Анатолійовичу, Парейко Віктору Івановичу та Міщенко Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, і можливість вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні Долинської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 60.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20234/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук