Ухвала суду № 57740930, 29.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17974/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Субботіна В. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

18.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГПУ Субботіна В. О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Фомченковим В. М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест».

Як вказано у клопотанні, що невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ «Інтерлізінвест». 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу TOB «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред'явили директору TOB «Інтерлізінвест» ОСОБА_4 витяг з ЄДРПОУ про те, що, станом на 08.10.2014 керівником TOB «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_5 та повідомили про зміну власника компанії.

У кримінальному провадженні проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в рішенні загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до складу засновників TOB «Інтерлізінвест», підпис перед словами «ОСОБА_4» виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_4, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 334442626), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі №№26003425873, 26006425869, 26005425871, 26004425872, 2604352942, (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9) та №26050240296610, відкритий у відділенні міста Дніпропетровськ, які на даний час використовуються особами, які заволоділи майном підприємства.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення ТОВ «Інтерлізінвест». Зазначені вище документи та інформація АТ «Райффайзен Банк Аваль» підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами та можуть бути втрачені або знищені.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Гришину І.В., Рубчуку С.Г., Макєєву М.М., Скубі Є.Б., Субботіну В.О., Мельнику С.В., Нізіку С.С., Агакаряну Р.С., Гронському В.В., Білашу В.О., Барабашу А.Г., Гуджала А.А., Подолянець А.Б., Івасюку С.С., Білецькому С.Ю., Воробєйю Д.А., Безруку А.С., Боршуляку О.І., Рекухі В.Г. тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, які містять відомості про клієнта ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626) та провести у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «Інтерлізінвест» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ «Інтерлізінвест» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» рахунків №№26003425873, 26006425869, 26005425871, 26004425872, 2604352942, (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9) та №26050240296610, відкритий у відділенні міста Дніпропетровськ копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам №№26003425873, 26006425869, 26005425871, 26004425872, 2604352942 відкритими ТОВ «Інтерлізінвест» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9) та №26050240296610, відкритий у відділенні міста Дніпропетровськ, в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками №№26003425873, 26006425869, 26005425871, 26004425872, 2604352942, (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9) та №26050240296610, відкритим у відділенні міста Дніпропетровськ, відкритими ТОВ «Інтерлізінвест» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/17974/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Субботіну В. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова