Ухвала суду № 57740922, 14.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16762/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Подобедова О. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Подобедова О. С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000000329 від 28.01.2016 за фактами заволодіння коштами державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем, вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» та структурних підрозділів ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Полтавської області злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2015 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Крім того встановлено, що з метою зняття вищевказаних коштів готівкою співучасниками злочинів було на власне ім'я та на ім'я залучених за грошову винагороду фізичних осіб, відкрито рахунки та оформлено банківські платіжні картки у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401). Зокрема таким чином було відкрито рахунки та отримано платіжні картки на ім'я: ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_23), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_36 (НОМЕР_27), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_28), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_34), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_35), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_36), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_37), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_38), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_39), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_41), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_42), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_43), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_44), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_45), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_46) та інших невстановлених на даний час осіб. Деякі з вищевказаних фізичних осіб являються також формальними засновниками та керівниками вищевказаних фіктивних підприємств. З вказаних рахунків співучасниками злочинів, з використанням зазначених банківських платіжних карток та за сприяння працівників Відділення «АЛМАЗНЕ» ПОЛТАВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) здійснюється зняття готівкових коштів, як з каси вказаного відділення банку та із банкоматів, їх розподіл між співучасниками злочинів та замовниками протиправних послуг.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42016000000000329 від 28.01.2016 Подобедову Олександру Сергійовичу, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Полупану Євгенію Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів наступних юридичних осіб (далі - СПД) ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та фізичних осіб ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_23), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_36 (НОМЕР_27), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_28), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_34), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_35), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_36), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_37), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_38), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_39), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_41), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_42), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_43), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_44), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_45), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_46):

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених СПД, відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401), а саме: №№ 26004054615259 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26059054608103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735); № 26000054617411 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915); №№ 26053054605414 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26008054615460 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793); №№ 26000054611859 (ДОЛАР США), 26059054605593 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26007054604212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460); №№ 26055054609452 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009054612183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543); № 26009054620777 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913); №№ 26055054611246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26001054618185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960); №№ 26054054605941 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004054616311 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522); №№ 26056060692872 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26007060724227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390); №№ 26051054609906 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26002054612975 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764); №№ 26008054609766 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26054054612611 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744); № 26000054616984 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388); №№ 26004054612133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26001000870096 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26058054608568 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958); №№ 26005054613454 (ЄВРО), 26003054610664 (ДОЛАР США), 26004054614982 ( РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належать ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992); №№ 26009000017505 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26058054607417 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26005054616581 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467); №№ 26058054608160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009054620294 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574); № 26005054624012 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241); № 26009054621914 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371); № 26008054619864 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376); № 26001054617090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350); №№ 26007054617793 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000054618960 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798); №№ 26005054621617 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26050054607396 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575); №№ 26006054613282 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26052054606146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907); №№ 26004054616861 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26053054609658 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563); № 26000054619312 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097); № 26003054619610 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189); №№ 26006054610810 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004054619642 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), №26007054621659 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769); №№ 26009000901785 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26002054620978 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), № 26002054621632 (УКРАЇСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), №№ 26059054606235, 26001054621956, що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та всіх рахунках вищевказаних фізичних осіб, відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401) в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб;

- договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

- документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16762/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Подобедову О. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько