Ухвала суду № 57740859, 15.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17661/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Альохіна О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіна О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Альохін О.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіна О.І.,-задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіну О.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259; МФО 300670) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670);

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за період з моменту відкриття та по теперішній час, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- угод (договорів) укладених ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, за період з моменту відкриття та по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «КБ «Хрещатик» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17661/16-к

Примірник 2 - слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош