Ухвала суду № 57739419, 13.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5407/16-к

Провадження № 1-кс/712/2795/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М. при секретарі Сагун Я.І. за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Є.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000145, слідчим Шпак В.Л., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Шпак В.Л., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014250000000145 від 05.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що 10.12.2013 року гр. ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію ПП «Кратос - Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, забезпечення формування суб'єктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності, щодо переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того встановлено, що до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали зібрані УБОЗ УМВС України в Черкаській області про те, що під час здійснення перевірки суб'єктів господарювання на предмет фіктивності виявлено, що ПП «Фленкер - Ф» (код ЄДРПОУ 38857644) в серпні 2014 року здійснило сумнівні операції, на загальну суму 1 092 660 грн. щодо надання послуг ПП «Кратос - Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), зареєстроване за адресою : м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, кв. 208, чим сформувало безпідставний податковий кредит в розмірі 182 110 грн.

Також встановлено, що ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) в червні та липні 2014 року здійснило сумнівні операції, на загальну суму 1 448 ти. грн. щодо надання послуг ПП «Кратос - Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627).

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) зареєстроване за адресою: м. Вишневе, вул. Київська, б. 4, та як юридична особа зареєстровано у Києво - Святошинському районному управлінні юстиції.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Шпак В.Л..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всих документів реєстраційної справи ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), що перебувають у володінні Києво - Святошинського районного управління юстиції, а саме:

- документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколів загальних зборів учасників товариства, копій паспорта ті і.п.н. службових осіб, анкет щодо засновників та службових осіб, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства та інших реєстраційних документів ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Єгора Віталійовича, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)