Ухвала суду № 57735972, 06.10.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/787/2015

Справа № 537/4206/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Яворській А.Г., за участю начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до виписок по рахунках ПП «Завод «Кремінь Плюс» № 2605 8003 9311 01 (980-українська гривня), відкритий 18.07.2013 року та № 2600 3003 9311 01 (980-українська гривня), відкритий 18.07.2013 року у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 29.09.2015 року із можливістю їх вилучення.

Слідчий Мулявка С.О. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до судового засідання не зявився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000004 від 26.02.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Завод Кремінь Плюс», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області від 26.02.2015 року.

22.09.2015 року по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, службовими особами ПП «Завод «Кремінь плюс», керівником якого був та є підозрюваний ОСОБА_3, та який був призначений на посаду директора рішенням засновника підприємства ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_4 від 16.07.2012 року, продовжується вчинення кримінального правопорушення повязаного з ухиленням від сплати податків та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкових декларацій шляхом не повного відображення у податковій звітності реалізації причепів фізичним та юридичним особам.

Відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 28.09.2015 року накладено арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Завод «Кремінь Плюс» № 26058003931101 (980-українська гривня, відкритий 18.07.2013 року), № 26003003931101 (980-українська гривня, відкритий 18.07.2013 року), які було відкрито у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

Вказану ухвалу було оголошено представнику АТ «Банк «Фінанси та Кредит», однак про результати її виконання слідчого не повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахункам ПП «Завод «Кремінь Плюс» перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме виписок по рахункам ТОВ ПП «Завод «Кремінь Плюс» за 29.09.2015 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 та членам групи слідчих: Русіну Михайлу Івановичу, Криворучко Ярославу Михайловичу, Одарушенко Андрію Анатолійовичу, Котелевському Сергію Олександровичу, яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 від 17.09.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №320151700900000004 або уповноваженій службовій особі правоохоронних органів за відповідним процесуальним рішенням начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до виписок по рахунках ПП «Завод «Кремінь Плюс» № 2605 8003 9311 01 (980-українська гривня), відкритий 18.07.2013 року та № 2600 3003 9311 01 (980-українська гривня), відкритий 18.07.2013 року у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 29.09.2015 року із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 06.11.2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря