Ухвала суду № 57735951, 22.09.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/730/2015

Справа № 537/4206/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І, при секретарі Чернявській А.С., за участю начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Мулявка С.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Мулявка С.О про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції Мулявка С.О з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку директора ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_2, який було відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість вилучення в копіях наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписки по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

Слідчий Мулявка С.О. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000004 від 26.02.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Завод Кремінь Плюс», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області від 26.02.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території обслуговування Кременчуцької ОДПІ зареєстроване та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Завод «Кремінь Плюс» (код ЄДРПОУ 37073963).

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Завод «Кремінь Плюс» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 05.05.2010 року за адресою: 39617, Полтавська область м.Кременчук, вул. 40-річчя Жовтня, б. 19 та згідно довідки про взяття на облік платника податків узятий на податковий облік в органах державної податкової служби 06.05.2010 року, є платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва № 100285137 про реєстрацію платника податку на додану вартість.

В рамках кримінального провадження 05.03.2015 року було проведено обшук за адресою реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Завод «Кремінь» плюс: Полтавська область м. Кременчук, вул. 40-річчя Жовтня, 19, в ході якого було вилучено ряд документів, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Завод «Кремінь Плюс».

Як вбачається з протоколу обшуку від 05.03.2015 року серед вилучених документів, в підшивці № 2.67 виявлено листи та договори ПП «Завод «Кремінь Плюс», які надсилалися фізичним особам та містять карткові рахунки службових осіб і працівників підприємства, на які надходили кошти за реалізацію причепів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_3 користувався картковим рахунком, який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: № НОМЕР_2.

Враховуючи те, що документи по рахунку директора ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_3 перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку директора ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_3 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Мулявка С.О про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Мулявці Сергію Олександровичу, старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Русіну Михайлу Івановичу, старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Криворучку Ярославу Михайловичу, старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Одарушенку Андрію Анатолійовичу, слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Котелевському Сергію Олександровичу, яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сєрякова О.А. від 17.09.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №320151700900000004 доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку директора ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_2, який було відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість вилучення в копіях наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.10.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря