Постанова № 57723216, 12.01.2010, Зарічний районний суд м. Суми

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

12 січня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми М.І. Шершак, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, погодженого з заступником прокурора Сумської області -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні органів досудового слідства знаходиться кримінальна справа, порушена за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, а також ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами ВАТ «Сумивтормет» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч. 3, 366 ч. 1 КК України.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунку № 26006500043752 ПП «Орієнс» (код 32371874), відкритим в ПАТ «Індекс-Банк», МФО 300614 з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Індекс-Банк», МФО 300614, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- щодо відкриття рахунку № 26006500043752 в ПАТ «Індекс-Банк», МФО 300614 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

- роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку № 26006500043752 ПП «Орієнс», з моменту відкриття по дату останньої операції.

- про використання коштів службовими особами ПП «Орієнс», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми. Контроль за виконанням постанови суду покласти на старшого слідчого СВ ПМ ДПІ м. Суми В.М. Макаренко.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.І. Шершак