Постанова № 57722708, 10.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

10.05.2016

Справа № 522/6775/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/8702/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Бабятинського О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинського О.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №3201616000000021 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Так невстановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних ociб, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Гларіон», ТОВ «Грінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ «Фордс», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані», ТОВ «Прокс-Трейд», ТОВ «Ньюкасл», а також фізичних ociб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», AT «Укрсиббанк», ПАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

Джерелами походження грошових коштів на рахунках вказаних підприємств з ознаками «фіктивності» були безготівкові надходження від ряду юридичних осіб реального сектору економіки, в період 2015 року, на загальну суму 250 млн. грн., з різноманітними призначеннями платежів - «за сільськогосподарську продукцію» та «за ТНП», де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб (згідно додаткової інформації банку) в якості поворотної фінансової допомоги та зняттям готівкових коштів довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «Розрахунок з постачальниками за зерно» де в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми пов'язаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Так, за період з 2015 року, з рахунків вказаних підприємств перераховано безготівкові кошти на загальну суму 51,21 млн. грн. на карткові рахунки, відкриті в банківських установах, м. Харкова, м. Одеси та м. Дніпропетровська, в якості надання поворотної фінансової допомоги, та зняттям готівкових коштів, за період з 2015 року, з рахунків зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», відкритих в банківських установах, на загальну суму 6,20 млн.грн. з призначенням платежу: «Розрахунок з постачальниками за зерно» вказані операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) в банківській установі ПАТ "Універсал банк" (МФО 322001) відкритий наступний банківський рахунок: №26002001338785 (українська гривня).

Відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Мідл сіті» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Мідл сіті», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Мідл сіті».

Також, при відкриті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Мідл сіті». Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Мідл сіті», у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ «Мідл сіті» і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Мідл сіті» та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Мідл сіті», довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «Універсал Банк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «Універсал Банк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію, про рух грошових коштів ТОВ «Мідл сіті » (код ЄДРПОУ 39599156), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № 26002001338785 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015, юридична справа ТОВ «Мідл сіті», платіжні доручення на перерахування коштів, які надавалися службовими особами ТОВ «Мідл сіті» при розпорядженні рахунком, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку, банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Мідл сіті», листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Мідл сіті», договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Мідл сіті», вказані системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ «Мідл сіті», на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Мідл сіті», угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Мідл сіті», копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Мідл сіті», грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інші документи, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку, документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Мідл сіті», які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в ПАТ «Універсал Банк», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинського О.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУДФС в Одеській області Бабятинському О.П, співробітникам служби безпеки України, працівникам слідчих управлінь ДФС України та іншим особам, що будуть діяти за його постановою (дорученням), тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: №26002001338785 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- юридичної справи ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26002001338785 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) з 01.02. 2015 по 01.11.2015;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26002001338785 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Мідл сіті» (код ЄДРПОУ 39599156) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: