Ухвала суду № 57722619, 16.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20034/15-к

Провадження № 1-кс/522/9252/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Маркова О.Г., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32014160000000111 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч. 1, 190 ч. 1, 222 ч. 1, 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими (кредитними) коштами у великих розмірах, з метою їх привласнення, шахрайським способом з використанням підроблених документів, створили схему заволодіння кредитними коштами.

Так, реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння банківськими коштами, що у період 2012-2014 років невстановлені особи шляхом вербуванням осіб з числа низького соціального статусу, які мешкали на території Одеської області, через підроблення податкової звітності фізичних осіб - підприємців, доходів фізичних осіб, документів які засвідчують права власності на рухоме та нерухоме майно, документів про державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб суб'єктів господарської діяльності здійснювали привласнення банківський кредитних коштів в особливо великих розмірах.

В результаті обшуку проведеного 26.06.2014 в приміщеннях які займалися вказаними особами, слідчим виявлено та вилучено печатки та штампи які використовувались при виготовленні підробних документів.

В інкримінований період невстановлені слідством особи з метою перевірки можливості отримання кредитних коштів для подальшого їх привласнення через ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) та ТОВ "ВІАКАРД" ( код ЄДРПОУ 37136411) направляли запити до ТОВ «Українське бюро кредитних історій» для отримання відповідних кредитних історій осіб залучених ними до шахрайської схеми.

Від злочинної діяльності виявленої групи постраждало понад 20 банків, а саме: ПАТ «КБ Приват Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Банк Кіпру», ПАТ «Банк Фінанси і Кредит», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПуАТ «Імексбанк» ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Сбербанк Росії», ПАТ «VTB-Bank», ПАТ «Правекс Банк», ПАТ «Михайлівський Банк», ПАТ «Platinum Bank», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «OTP-Bank», ПАТ «Кредит Маркет», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», ПАТ «Грин Банк», ПАТ «КБ Надра Банк», ПАТ «Укрсіббанк», ПАТ «ІМЕКСБАНК».

В ході досудового розслідування встановлено: що в січні 2014 року ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_4) з метою одержання кредитів від банківських установ, був залучений невстановленими слідством особами до шахрайської схеми направленої на заволодіння банківськими коштами.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Маркову Олексію Геннадійовичу та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів кредитної справи ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_4), які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку оригіналів документів) в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме:

●Довідка з місця роботи із зазначенням посади, стажу роботи на підприємстві, нарахованого та фактично отриманого доходу за останні 6 місяців і розміру відрахувань із заробітної плати з відміткою про відсутність заборгованості за зарплатою;

●Документи в підтвердження інших доходів Позичальника, в т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату за наявності доходу не за основним місцем роботи.

●Виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, посвідчену відділом кадрів (при відсутності відділу кадрів - посвідчену печаткою підприємства та завірену підписом керівника підприємства).

●Заява на отримання кредиту, в якій визначається мета заходу, що кредитується, сума і термін користування кредитом, запропоноване забезпечення, джерела погашення процентів та кредиту (підтверджені документально).

●Паспорт (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про сімейний стан та прописку).

●Оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

●Анкета позичальника на отримання кредиту;

●інформацію про погашення ОСОБА_9 наявної кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

●інформацію про претензійну діяльність ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) щодо стягнення наявної кредитної заборгованості з ОСОБА_9;

●Інші документи що подавались ОСОБА_9 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) для отримання кредитних коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

16.05.2016