Ухвала суду № 57718276, 17.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6725/16-к

н/п 1-кс/640/4030/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Сорського О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Сорського Олега Ігоровича у кримінальному провадженні №42016220000000272 від 16.03.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16 травня 2016р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Сорський О.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Мишковим Д.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме до: документів, щодо отримання ОСОБА_3 банківської картки НОМЕР_1 та відкриття відповідного банківського рахунку, а саме: анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при її оформленні; документів, щодо отримання ОСОБА_4 банківської картки НОМЕР_2 та відкриття відповідного банківського рахунку, а саме: анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при її оформленні; відомостей про рух грошових коштів (про їх зарахування, переведення, зняття) по рахунках банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за період з 01.04.2016р. по 12.05.2016р.; відомостей, що містяться на фото та відео реєстраторах банкоматів та свідчать про зняття грошових коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у період з 01.04.2016р. по 12.05.2016р.; відомостей про залишок грошових коштів на рахунках банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) вказати окремим листом причину їх ненадання та можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення досудового розслідування у кримінальному №42016220000000272 від 16.03.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що депутат Балаклійської районної ради Харківської області ОСОБА_6 наділений правом ставити вимоги, обов'язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, тобто є службовою особою, яка здійснює функції представника влади. Наприкінці лютого 2016р. до ОСОБА_6, звернувся ОСОБА_7 для отримання земельної ділянки в с. Вільхуватка Балаклійського району Харківської області на території Морозівської сільської ради (надалі Морозівської сільради) в для ведення особистого селянського господарства площею 2.00 га. ОСОБА_6, ввів ОСОБА_7 в оману, запевнивши, що земельна ділянка в межах населеного пункту на території Морозівської сільради буде йому виділена за умови надання голові зазначеної сільської ради неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США та направлення ним, як депутатом за 10.000грн., голові сільради відповідного депутатського звернення. ОСОБА_7 погодився на вимоги ОСОБА_6 Для отримання коштів, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 належної ОСОБА_8, та запевнив ОСОБА_7 про її належність Морозівській сільраді. На вказану банківську картку у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна 85 ОСОБА_7 04.04.2016р. перерахував 25 000 грн., після чого попросив ОСОБА_6 з відстрочити передачу грошей та отримати рішення Морозівської сільради про виділення земельної ділянки до повної сплати, на що ОСОБА_6 не погодився. Виконуючи умови ОСОБА_6 у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна 85 ОСОБА_7 перерахував на вказану банківську картку 12.04.2016р. - 10 020 грн., а 22.04.2016р. - 18021,2 грн., а усього, в період з 04.04.2016р. по 22.04.2016р. ОСОБА_7, перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 - 53 041 20 грн. Вказаною сумою ОСОБА_9 заволодів та розпорядився на власний розсуд. При тому, 15.04.2016р. ОСОБА_6 направив до Морозівської сільради депутатське звернення про розгляд заяви ОСОБА_7 про виділення земельної ділянки, за результатом розгляду яких, 20.04.2016р. на ІХ позачерговій сесії VII скликання Морозівська сільрада надала ОСОБА_7 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2.00 га. 26.04.2016р. ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 належної ОСОБА_5, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри, а 27.04.2016р. о 1535 ОСОБА_7 перерахував на цю картку 10 000 грн.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Сорського Олега Ігоровича у кримінальному провадженні №42016220000000272 від 16.03.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Сорському Олегу Ігоровичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію проотримання ОСОБА_3 банківської картки НОМЕР_1 та відкриття відповідного банківського рахунку, а саме: анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при її оформленні; документів, щодо отримання ОСОБА_4 банківської картки НОМЕР_2 та відкриття відповідного банківського рахунку, а саме: анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при її оформленні; відомостей про рух грошових коштів (про їх зарахування, переведення, зняття) по рахунках банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за період з 01.04.2016р. по 12.05.2016р.; відомостей, що містяться на фото та відео реєстраторах банкоматів та свідчать про зняття грошових коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у період з 01.04.2016р. по 12.05.2016р.; відомостей про залишок грошових коштів на рахунках банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) вказати окремим листом причину їх ненадання та можливе місце знаходження.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Сорському Олегу Ігоровичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що містять інформацію проотримання ОСОБА_3 банківської картки НОМЕР_1 та відкриття відповідного банківського рахунку, а саме: анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при її оформленні; документів, щодо отримання ОСОБА_4 банківської картки НОМЕР_2 та відкриття відповідного банківського рахунку, а саме: анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при її оформленні; відомостей про рух грошових коштів (про їх зарахування, переведення, зняття) по рахунках банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за період з 01.04.2016р. по 12.05.2016р.; відомостей, що містяться на фото та відео реєстраторах банкоматів та свідчать про зняття грошових коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у період з 01.04.2016р. по 12.05.2016р.; відомостей про залишок грошових коштів на рахунках банківських карток НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_5 У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) вказати окремим листом причину їх ненадання та можливе місце знаходження, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко