Ухвала суду № 57718166, 10.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7356/16-к

н/п 1-кс/640/3889/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Безуглого А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко О.А. про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12016220000000500 від 05.05.2016 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

10.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко О.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Саєнко І.В., про накладення арешту на видаткову частини розрахункового рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 40098869) НОМЕР_1 у відділенні «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро", МФО 305749, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11; зобов'язати посадових осіб відділення «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро", МФО 305749, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що протягом квітня 2016 року невстановлені особи назвавшись представниками ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄРДПОУ 40098869 яке знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 97 приміщення 4, уклали усну угоду з представниками ТОВ «Девелопмент груп Україна», код ЄРДПОУ 35350972, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 92-А, корпус Б, кім. 701 Б, про купівлю-продаж прокату арматурного №12 А500С, міра 12 м. у кількості 70 тонн на вартістю, без урахування ПДВ - 680 150, 22 грн., прокату арматурного №8 А500С, міра 12 м. у кількості 6 т. вартістю, без урахування ПДВ - 59 850 грн. та прокату арматурного №6, 5 А 240С, міра 6 м. у кількості 4 т., вартістю без урахування ПДВ - 39 900 грн. а всього прокату арматурного в кількості 80 тонн, на загальну суму з урахуванням ПДВ - 935 880, 27 грн. . Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «ТД Стальсервіс» постачання вказаного товару відбудеться лише після повної попередньої оплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у банку ПАТ «Банк кредит Дніпро» МФО 305749.

Після чого, ТОВ « Девелопмент груп Україна», на виконання домовленості перерахувало 20.04.2016 за платіжним дорученням № 8 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку НОМЕР_4 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 9 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку НОМЕР_4 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 10 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку НОМЕР_4 від 19.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 11 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку НОМЕР_3 від 20.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 12 грошові кошти на суму 149 000 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку НОМЕР_3 від 20.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 13 грошові кошти на суму 169 480, 16 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку НОМЕР_3 від 20.04.2016.

Після зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТД Стальсервіс» не здійснило поставку прокату арматурного, всі контактні телефони не працюють, офіційний сайт підприємства видалено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він працює менеджером з металопрокату ТОВ «Девелопмент груп Україна» . На початку квітня 2016 року йому зателефонували представники ТОВ «ТД Стальсервіс» і запропонували поставити метал і оскільки на той момент підприємство потребувало у своїй діяльності прокат арматурний, ознайомившись з ціновою пропозицією ТОВ «ТД Стальсервіс» і за погодженням керівництва, від уклав усну угоду на купівлю прокату арматурного в загальній кількості 80 тонн на загальну суму 935 880, 27 грн. Відповідно до умов угоди, постачання ТОВ «ТД Стальсервіс» замовленого товару відбувалось після перерахування в безготівковій формі на його рахунок стовідсоткової оплати замовлення. Далі, в період час з 22 по 25 квітня 2016 відбувся перерахунок зазначеної суми на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Стальсервіс» № НОМЕР_1 у банку ПАТ «Банк кредит Дніпро» МФО 305749. Однак після отримання грошових коштів ТОВ «Стальсервіс» прокат арматурний не поставило, він неодноразово намагався зв'язатися за допомогою мобільного зв'язку з представниками компанії та телефони відімкнені. З метою отримання товару, він виїхав у відрядження до м. Дніпропетровськ, за адресою знаходження ТОВ «ТД Стальсервіс» однак ніякого підприємства за цією адресою не виявилось. Сайт на якому він отримував інформацію про діяльність ТОВ «ТД Стальсервіс» станом на 05.05.2016 року видалений із мережі Інтернет.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, зокрема здійснюються за рішенням суду про накладення арешту у порядку, встановленому законом. Накладення арешту іншим способом на видаткову частину поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 40098869) у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 305749, у рамках розпочатого кримінального провадження не можливо.

З метою захисту інтересів ТОВ «Девелопмент груп Україна» від вчиненого злочину, охорони прав, свобод і інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також забезпечення відшкодування завданої державі шкоди у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину поточного рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс»» (код ЄДРПОУ 40098869) № НОМЕР_1 у відділенні «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро", МФО 305749, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Заборона на використання майна. а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Орган досудового розслідування зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться поточний рахунок № НОМЕР_1, а саме представників ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 40098869), на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України. З метою попередження можливості приховування та втрати грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна, враховуючи, що вищевказані грошові кошти є предметом злочинного посягання і, отже, відносяться до речових доказів у справі, просить накласти арешт.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про арешт майна.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016220000000500 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що накладення арешту на видаткову частини розрахункового рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 40098869) НОМЕР_1 у відділенні «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро", має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Видаткова частина розрахункового рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 40098869) НОМЕР_1 у відділенні «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро" підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко О.А. про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12016220000000500 від 05.05.2016 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частини розрахункового рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 40098869) НОМЕР_1 у відділенні «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро", МФО 305749, шляхом заборони її відчуження, користування та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов'язати посадових осіб відділення «Майдан Незалежності» ПАТ " Банк кредит Дніпро", МФО 305749, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова